33 банкира Януковича-младшего причастны к махинациям с миллионами «Укрзализныци»
Версия для печати
В расследовании о дорогих кредитах «Всеукраинского банка развития» для структур «Укрзализныци» фигурируют в качестве подозреваемых 33 сотрудника этого финучреждения. Они выступали учредителями фирм, через которые выводились государственные деньги.
Об этом стало известно из определения Печерского суда Киева от 16 марта 2016 года, размещенного в Едином реестре судебных решений, передает Первая инстанция.
Этим решением суд дал доступ следователям Национальной полиции к документам компаний, причастных к махинациям.
Как следует из судебных документов, с 1 января 2013 года по 30 июня 2014 года должностные лица ПАО «Всеукраинский банк развития», фактическим владельцем которого является Александр Янукович, незаконно выдали кредиты «Донецкой железной дороге», «Львовской железной дороге», «Одесской железной дороге», «Юго-Западной железной дороге», «Южной железной дороге» и «Приднепровской железной дороге» на сумму свыше 2,5 млрд. гривен.
Деньги были предоставлены по завышенной процентной ставке.
В материалах расследования указано, что для легализации топ-менеджмент банка разместил деньги на депозитных счетах, оформленных на подставных лиц – 33 сотрудника этого банка, а также на счета 12 подконтрольных юридических лиц.
Как ранее уточнял глава МВД Арсен Аваков, «должностные лица ПАО «ВБР» с 2012 по 2014 гг. незаконно выдали кредиты госпредприятиям по завышенным процентным ставкам, а полученные преступные доходы легализовали путем размещения средств на депозитных счетах владельца банка — Александра Януковича и подконтрольных лиц — работников банка «ВБР», других юридических лиц».
Главное следственное управление Национальной полиции сейчас ведет досудебное расследование по фактам злоупотреблений, мошенничества с финансовыми ресурсами, служебного подлога, легализации преступных доходов.
В тему:
- Активы «семейных» министров. Что тянет Арбузова, Клименко и Захарченко в Украину?
- Уголовщина бизнесу не помеха. Компания Гонтаревой скупает банки для беглого Клименко?
- Группа "МАКО" опровергает информацию СНБО о строительстве в Донецке
- Американский экономист: Состояние Януковичей - $12 млрд и его нужно конфисковать
- Состояние Александра Януковича
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Коментарі
Новини
- 20:00
- У п'ятницю в Україні короткочасні дощі, на півдні до +28°С
- 19:08
- Міністр-кримінальник Сольський подав заяву про відставку
- 18:03
- Автівки на потреби армії: який транспорт можуть забрати
- 16:24
- Голову райсуду на Дніпропетровщині взяли на хабарі
- 16:15
- Антитютюнові активісти заплуталися у власній бухгалтерії і не хочуть звітувати за отримані гранти
- 14:18
- ПЦУ спростувала міф про те, що жінкам неможна перебувати у церква в брюках і з непокритою головою
- 12:59
- Щільність застосування дронів на бахмутському напрямку небачена раніше — військовий
- 10:55
- Шабунін: Офіс Генпрокурора закрив понад 1,2 тис. проваджень щодо бізнесу, проте лише 2 з них належать БЕБ, яке "стриже" підприємців
- 09:02
- Офіс генпрокурора після аудиту закрив кожну п'яту справу проти бізнесу, найбільше "туфти" плодить ДБР "імені Татарова"
- 08:27
- Українські чоловіки 18-60 років не зможуть отримати паспорти за кордоном – постанова КМУ
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .
