Данія без допомоги Росії розслідує відмивання $230 млрд російських коштів


Російські наглядові органи не отримували жодного офіційного повідомлення про допомогу у розслідування скандалу з відмиванням коштів естонським відділенням одного з найбільших банків Данії Danske Bank.
Про це повідомляє Громадське, з посиланням на Reuters.
«Станом на сьогодні, ми не отримували жодного запиту ані від естонських, ані від данських регуляторних органів чи фінансових інституцій щодо допомоги у розслідуванні в рамках чинних міждержавних домовленостей», — повідомили у російському Росфінмоніторингу у відповідь на запит журналістів Reuters.
Нагадаємо, що Danske Bank підозрюють у тому, що через його дочірнє відділення у Естонії відмивали кошти представники Росії, України, Азербайджану та інших пост-радянських країн.
На початку розслідування проти банку, його запідозрили у відмиванні близько 13 мільярдів доларів. Після цього сума зросла до близько 28 мільярдів євро.
В той же час, у самому Danske Bank провели внутрішнє розслідування та виявили, що більша частина з операцій нерезидентів, які проводило естонське відділення Danske Bank, була підозрілою. Мова йде про щонайменше 200 мільярдів євро операцій, які проводились у банку протягом 2007-2015 років.
Через скандал з відмиванням коштів, у Єврокомісії закликали розслідувати прогалини у законодавстві щодо недопущення відмивання доходів.
Нагадаємо, що через скандал з відмиванням коштів, напередодні голова Danske Bank подав у відставку.
В тему:
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
- 17:05
- Пам'ять Героїв Небесної Сотні вшановують у Києві (ВИДЕО)
- 16:44
- Білорусі загрожує війна і анексія - екс-глава НАТО
- 16:26
- Пільгове розмитнення «євроблях» не продовжать
- 16:01
- Порошенко нагородив орденом свого спічрайтера, який довгий час працював на Медведчука і Ко
- 15:42
- Дикие нравы России: в Красноярске к Универсиаде косят снег и моют тротуары шампунем (ФОТО, ВИДЕО)
- 15:19
- Обнародована статистика предательства силовиками Крыма весной 2014 года
- 15:03
- В Україні розпочате серійне виробництво реактивних систем «Верба» і Вільха» (ФОТО)
- 14:40
- «Автомайдан» презентував довідник про суддів, які «душили» Революцію гідності
- 14:30
- Хроніка ООС на 20 лютого: отримали поранення троє бійців Об’єднаних сил
- 14:19
- Депутат-«радикал» із поплічником отримав 10 років в’язниці за вбивство «свободівця»
Важно
Как эффективно контролировать местную власть
Алгоритм из 6 шагов поможет каждому контролировать любых чиновников.