«Дочку» російського Альфа-банку у Нідерландах підозрюють у відмиванні грошей - Reuters
Версия для печати
В офісі нідерландської «дочки» російського Альфа-банку, що належить мільярдерові Михайлу Фрідману, минулого тижня пройшли обшуки в рамках розслідування, пов`язаного з підозрами у відмиванні грошей, повідомив прокурор по фінансовим злочинам Нідерландів.
Про це пише Reuters.
Амстердамський торговий банк (Amsterdam Trade Bank, АТБ) підозрюють у порушенні законодавства про боротьбу з відмиванням грошей, оскільки кредитор приховав інформацію про «незвичайні транзакції» і не здійснив належну перевірку даних клієнтів, йдеться в заяві прокуратури.
«В офісі банку пройшли обшуки, а рахунки були вилучені в рамках кримінального розслідування», — сказала представник прокуратури Маріці ван дер Молен.
«Слідство сфокусовано на клієнтському портфелі, який перестав бути частиною бізнесу банку кілька років тому, — заявив АТБ в середу. — Звичайно, АТБ співпрацює і продовжить співпрацювати зі слідством».
АТБ переважно займається наданням торгового фінансування компаніям. Загальний обсяг активів банку за даними на кінець 2016 року складав 1,3 мільярда євро ($1,5 мільярда), згідно з останнім річним звітом кредитора.
В останні роки АТБ виявився під тиском через економічну кризи в Росії і конфлікт в Україні, що вдарилл по його кредитоспроможності.
Банк також виявився залучений в корупційний скандал, в рамках якого телекомунікаційна компанія Veon (колишній Вимпелком) погодилася виплатити $795 мільйонів для врегулювання претензій влади США і Нідерландів в справі про хабарі в Узбекистані.
Інвесткомпанії Фрідмана LetterOne належать близько 48 відсотків акцій Veon. За даними Мін`юсту США, рахунки в АТБ, серед інших, використовувалися для дачі хабарів Вимпелкомом.
В тему:
- Сбербанк РФ переоформил украинскую «внучку» на бывшего комсомольского функционера Тигипко
- На топ-менеджера Нафтогазу Сергія Олексієнка був зареєстрований офшор для виведення валюти
- ГПУ розслідує відмивання $350 млн через онлайн-казино, до якого причетні Альфа-банк і НБУ
- Державні банки за півроку збільшили частку активів у банківській системі до 55,6%
- Альфа-банк не уйдет с украинского рынка - Авен
- Крупнейших предприятий и банков РФ, работающих в Украине, санкции не коснулись
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Коментарі
Новини
- 13:18
- Новини агентури ФСБ: нардеп Артем Дмитрук співпрацює зі священником УПЦ МП Чертиліним, якого підозрюють у держзраді, – Bihus.Info
- 12:18
- Геть від москви: Молдова скоротила зовнішні торговельні відносини з рф до 3%
- 11:02
- Перше збиття Ту-22М3 у повітрі: ЗСУ вразили літак за 300 кілометрів від України (ВІДЕО)
- 10:54
- Ракетний удар рф по Дніпру та області: вбито 9 осіб, зокрема 3 дітей, понад 25 дістали поранення
- 10:12
- Олексій Герман: Або зміни, або поразка
- 09:05
- У росії розбився стратегічний ракетоносець Ту-22М3
- 09:01
- Гуменюк нарешті погнали з посади речника Сил оборони Півдня
- 08:52
- Удар вночі по Дніпру: 2 загиблих, 15 поранених
- 08:00
- ГЕНШТАБ ЗСУ: ситуація на фронті і втрати ворога на 19 квітня
- 20:00
- У п'ятницю дощитиме по всій Україні, можливі заморозки на півночі
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .
