Ексвласника «Дельта банку» Лагуна проситимуть арештувати із заставою у мільярд гривень
Прокурори спільно зі слідчими Нацполіції повідомили про підозру одному з колишніх власників ПАТ «Дельта банк». Про це у Фейсбуці повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова.
Йдеться про Миколу Лагуна, який свого часу обіймав посаду Голови Спостережної Ради цієї фінустанови. Підозрюваному інкримінується розтрата майна та коштів зі збитками в понад 1 млрд гривень, зазначає «Судовий репортер».
Прокурори вручили йому клопотання про обрання запобіжного заходу — тримання під вартою з альтернативою внесення застави у понад 1 млрд грн.
Повідомлення про підозру одержали ще двоє заступників Голови Ради директорів банку і директор однієї з пов’язаних фінансових компаній.
«Слідство встановило ряд епізодів, серед яких факт продажу боргу банком без будь-якої оцінки. 42 млн грн боргу продали за 4 млн грн. Та навіть цих коштів банк не отримав — «вигідну» операцію провернули через коригування залишків на рахунках в системі бухгалтерського обліку. А покупцем дешевого кредиту стала фінансова компанія заснована власником ПАТ «Дельта Банк», директор якої за сумісництвом обіймав в Банку адміністративну посаду», — розповіла генпрокурорка.
Крім того, спільники вивели з-під застави нерухомість вартістю близько 16 млн грн. Нікчемність більшості подібних правочинів встановлена судовими рішеннями в порядку господарського судочинства.
Також про розкрадання коштів свідчать факти видачі за вказівкою власника банку 160 млн грн кредиту підприємству, бенефіціаром якого є його близький родич. Заставою за кредитом були 8 земельних ділянок, вартість яких завищена більше ніж у 100 разів. За аналогічною схемою власник банку організував видачу кредитів на фірми-одноденки, що не мали жодних активів та заставного майна.
Для відшкодування заподіяної шкоди у кримінальному провадженні арештовані активи власника банку на суму 790 млн грн. Зокрема арештовано близько 200 земельних ділянок в Київській, Чернігівській та Івано-Франківській областях. Крім того, арештовано 1 млн доларів з рахунку Голови Ради директорів в одному зі швейцарських банків.
В тему:
- Прокуратура взялась за «Дельта Банк», когда украденных денег и след остыл
- Николаю Лагуну продали огромный Кредитпромбанк за $1?
- Как был разворован Дельта Банк: козлы отпущения
- Банкіра Лагуна відпустили під особисте зобов’язання у справі про ухилення від податків
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Новини
- 07:19
- Масований удар рф по енергетиці: атаковано кілька областей
- 20:00
- У п'ятницю дощитиме в Карпатах і на сході, вдень до +20°С
- 19:59
- Українці гинуть за мільярди Ахметова: благодійне товариство ФК "Шахтар" отримало бронь від мобілізації
- 19:28
- США та Великобританія перевіряють криптовалютні транзакції на суму понад $20 млрд, що пройшли через російську біржу
- 19:10
- The Telegraph: Яка зброя може змінити хід війни в Україні
- 18:46
- Зеленський: рф готує новий наступ у травні-червні, ми не готові до цього (уточнення)
- 18:07
- Як Китай поглинає колись вільний Гонконг
- 16:59
- Чисельність населення України на вільних територіях 31,5 мільйона
- 14:10
- «Чия система витримає, той і переможе»: що стоїть за останніми обстрілами росією енергетичної інфраструктури України
- 13:59
- РПЦ оголосила “священну війну” Україні (документ)
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .