ЕС откроет имена всех владельцнв зарубежных компании, в т.ч. офшорных

Версия для печати

На прошлой неделео Европарламент правки в законодательство о борьбе с отмыванием денег, согласно которых каждая страна ЕС обязана создать реестр конечных бенефициаров всех зарегистрированных на ее территории компаний, в том числе в ее офшорных юрисдикциях.

Как сообщают Ведомости, в указанном реестре будут указаны имена, национальность и место постоянного проживания реальных владельцев не только компаний, но и трастов.

Фактически нововведение начнет действовать с 2017 г., говорится на сайте Европарламента.

На прошлой неделе Великобритания приняла закон о раскрытии информации о бенефициарах с 2016 г. В реестр попадут лица, владеющие более чем 25% компании. Если у компании четыре бенефициара, вносить сведения о них не надо.

Сначала неограниченный доступ к информации из их реестров получат правоохранительные и госорганы стран ЕС, а также банки и юрфирмы. 

Накануне стало известно, что Швейцария обнародует имена зарубежных уклонистов от налогов.

«Аргумент»

 В тему:

• Офшорные «заначки» мировых знаменитостей и чиновников равны 32 триллионам долларов
• Мегаскандал с утечкой по оффшорам: Запад готов действовать, Украина и Россия молчат
• Раскрыта гигантская база данных уклонистов, прячущих деньги в оффшорах