Главная налоговик Киева является фигурантом двух уголовных дел
В отношении Демченко были открыты уголовные производства по фактам «обнала» и служебнго подлогу. Ее долго не могли люстрировать, а после увольнения суд оперативно восстановил ее в должности.
Начальник Главного управления Государственной фискальной службы в Киеве Людмила Демченко является фигурантом двух уголовных производств, открытых по фактам незаконной конвертации средств и служебного подлога, сообщают «Наші гроші».
Первое упоминание Демченко в Едином реестре судебных решений датируется декабрем 2014 года — в постановлении Печерского районного суда Киева.
Главное следственное правления Генпрокуратуры тогда расследовало преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 364 и ч. 3 ст. 212 УК Украины — «Злоупотребление властью или служебным положением» и «Уклонение от уплаты налогов».
Следствию удалось установить, что Демченко и ряд других лиц предоставляли услуги по прикрытию фиктивных финансово-хозяйственных операций, обналичиванию денежных средств и сокрытию их от налогового учета, а также были причастны к отмыванию средств, полученных преступным путем.
В постановлении суда упоминается обыск, во время которого был изъят полиэтиленовый пакет с почти 4,9 млн грн.
В рамках указанного производства изучались факты факты злоупотребления служебным положением должностными лицами налоговой инспекции Шевченковского района и ГУ ГФС в Киеве, которые не реагировали на известные им факты противоправной деятельности ряда предприятий.
По данным следствия, частные фирмы умышленно подавали в ГФС ложные сведения по НДС, а налоговики оказывали им содействие в этом. В результате этих действий государству был нанесен ущерб на сумму 11 млн грн., а бюджет недополучил 3,5 млн грн.
Последнее движение по этому делу было в июне 2015 года, отмечает ZN.ua.
Кроме того Демченко является фигурантом уголовного производства, зарегистрированного прокуратурой Краматорска в июле 2015 года.
Согласно решению Краматорского городского суда прокурор Станислав Опря получил доступ к информации о входящих и исходящих звонках сим-карты мобильного оператора Демченко.
Следствие установило, что ряд должностных лиц ГУ ГФС Киеве использовали поддельные справки участников АТО, чтобы избежать люстрации.
В частности, Демченко, которая якобы несла службу в зоне АТО как медсестра, на самом деле находилась в это время в Конча-Заспе.
По данному факту было открыто производствопо ч.1 ст. 366 УК Украины — «Служебный подлог».
Последнее движение по этому делу, согласно информации из судебного реестра, было в ноябре 2015 года.
За это время прокурор Опря, который вел дело, перевелся в Киевскую городскую прокуратуру № 6, а в ноябре 2017 года — уволился.
На должности начальника ГУ ГФС в Киеве Людмилу Демченко в июне 2015 года назначил глава ведомства Роман Насиров — бывший председатель парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, который теперь возглавляет Нина Южанина.
В 2010-2013 годах Демченко занимала должности заместителя начальника Государственной налоговой инспекции в Соломянском и Печерском районах Киева и поэтому подлежала люстрации.
Однако ей удалось избежать люстрации с помощью постановления Окружного админсуда Киева, находясь в должности помощника народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Нины Южаниной — экс-руководителя компании «Экспресс-информ», которая владеет лицензией на вещание «5 канала» Петра Порошенко.
Депутат от БПП Сергей Лещенко утверждает, что Демченко входит в окружение президента Петра Порошенко и является влиятельной настолько, что на следующий день после разоблачительных заявлений министра финансов Александра Данилюка о том, что рынок фиктивного НДС в Киеве составляет 1 млрд грн в месяц, в отношении министра началась серия атак со стороны правоохранительных органов.
Как известно, руководство ГФС в течение длительного времени уклонялось от люстрации главы ГУ ГФС в Киеве Людмилы Демченко.
28 нобяря 2015 года экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк потребовал у главы ГФС Романа Насирова срочно уволить Демченко в рамках люстрации.
Насиров подписал указ об увольнении ее с должности 4 ноября. В декабре суд восстановил ее в должности.
В тему:
- Минюст инициирует уголовные дела по случаям саботажа люстрации
- Головна податківець Києва, яка обслуговує схеми Порошенка, засвітилася у масштабному криміналі
- Скандальная экс-начальница ГФС восстановлена в должности решением суда
- Фискалы Насирова: блатной батальон. Кто получил выгоду от гибели «Небесной сотни»
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Новини
- 16:10
- Микола Микулич: Як швидко змінюється війна
- 15:44
- Спонсор «армії Вагнера» Станіслав Кондрашов погрожує знищенням українським ЗМІ
- 15:30
- Екс-менеджер “Нафтогазу” Олександр Кацуба повернувся на ринок газу, — ЗМІ
- 14:07
- Уряд закликає українців не поширювати інформацію про стан енергосистеми (ЗАЯВА)
- 13:03
- У липні війська рф знову можуть опинитися під Києвом - The Times
- 12:05
- Арка дружби народів у Києві підлягає повному демонтажу, незважаючи на перейменування- Інститут нацпам'яті
- 11:07
- Пошкоджено об'єкти енергетики у шести областях – Шмигаль
- 09:47
- В Авдіївці потрапили в полон 25 українських військових - Сирський
- 09:43
- Нічна повітряна атака: над Україною 58 «шахедів» і 26 ракет
- 08:00
- ГЕНШТАБ ЗСУ: ситуація на фронті і втрати ворога на 29 березня
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .