Госфинмониторинг заблокировал 2,2 млрд грн средств пособников режима Януковича

Версия для печати

С 1 марта Государственной службой финансового мониторинга Украины особое внимание сконцентрировано на расследовании фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищений и присвоения государственных средств и имущества бывшим Президентом Украины, его близкими, а также должностными лицами бывшего правительства и связанными с ними лицами. Общая сумма заблокированных Госфинмониторингом средств за март т.г. , в эквиваленте украинской гривны составляет - 2,2 млрд. грн.

Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

Проводятся финансовые расследования в отношении лиц, причастных к организации умышленного массового убийства людей и сепаратистской деятельности на территории Украины.

При проведении финансовых расследований Госфинмониторинг Украины координирует свою деятельность с Генеральной прокуратурой Украины, Службой безопасности Украины, Министерством внутренних дел Украины, Министерством доходов и сборов Украины и Национальным банком Украины.

Так, за март завершены финансовые расследования, по результатам которых в правоохранительные органы направлено 126 обобщенных и дополнительных материалов. Сумма финансовых операций, которая подозревается в легализации доходо , полученных преступным путем, по этим материалам составляет 77,2 млрд. грн.

Особое внимание уделено поиску и блокированию денежных средств и всех активов вышеупомянутых физических лиц в банковских и других финансовых учреждениях Украины.

Так , по результатам принятых мер Госфинмониторингом на территории Украины обнаружено счета 67 физических лиц (по состоянию на 01.04.2014г.) и заблокированы средства:
- На банковских счетах на сумму 261,1 млн. грн, 15 млн. долл США, 2,6 млн. евро и 0,4 млн. рос. рублей, драгоценных металлов (золота и серебра) общей стоимостью 3,0 млн. грн, а также акции общей стоимостью 1,1 млрд. гривен;

- На банковских счетах 7 юридических лиц, связанные с вышеупомянутыми физическими лицами, средства на общую сумму 630,9 млн. гривен.

Общая сумма заблокированных Госфинмониторингом средств за март т.г. , в эквиваленте украинской гривны составляет - 2,2 млрд. грн.

Отдельное внимание уделялось поиска вышеупомянутых активов за рубежом. 

Особенно активное сотрудничество осуществляется с представителями подразделений финансовой разведки и правоохранительными органами США и Великобритании. Проведен ряд рабочих встреч, на которых определены дальнейшие совместные мероприятия по выявлению и блокированию активов бывших высокопоставленных и связанных с ними лиц.

Одновременно Госфинмониторинг Украины совместно с Национальным банком Украины осуществляет меры по прекращению деятельности так называемых конвертационных центров и незаконного выведения валютных средств за пределы Украины, говорится в сообщении.

«Аргумент»

В тему: 

• Ефремов пожаловался, что Госфинмониторинг заблокировал его личные счета
• Александр Ефремов: «комса» в «шестерках» блатарей
• «Донецкие» нас приучают к «беспределу»