Хто з росіян фігурує в «Райському досьє»

Версия для печати

У новому офшорному досьє, оприлюдненому у неділю ввечері, фігурують кілька росіян, в тому числі бізнесмени Роман Абрамович і Алішер Усманов, колишня дружина глави «Роснафти» Марина Сечіна, два депутата Держдуми, однокурсник російського президента, а також його зять.

Вивченням російської частини «Райських досьє» або Paradise Papers в Росії займалась «Новая газета».

У центрі журналістського розслідування — витік документів компанії Appleby з Бермудських островів — однієї з найбільших в світі фірм, що займаються операціями в офшорах, корпоративним управлінням і фінансами.

В основному багаті росіяни зверталися в Appleby з приводу реєстрації приватних літаків. Фірма створювала спеціальні схеми, які дозволяли зареєструвати літаки на острові Мен і не платити податки при їх імпорті в Євросоюз. Такою послугою компанії скористалися брати Аркадій і Борис Ротенберг, Олег Дерипаска, Олег Тиньков і інші, пише «Новая газета».

Журналістам стало відомо, що в файлах Appleby фігурує дружина першого віце-прем\’єра Росії Ігоря Шувалова — Ольга, як бенефіціар компанії Altitude X3 Ltd, заснованої в 2008 році на Бермудських островах. У компанії є літак Bombardier BD-700-1A10, на якому, згідно з розслідування Фонду боротьби з корупцією, Ольга Шувалова і возила собак на виставки.

Пізніше в списку російських контактів Appleby з\’являється і ім\’я Євгена Шувалова — сина віце-прем\’єра.

Ще одним фігурантом Paradise Papers є близький до Путіна бізнесмен Алішер Усманов. Він очолював структуру «Газпрому» — «Газпром інвестхолдинг», яка фінансувала і контролювала фірму Kanton Services з Британських Віргінських островів. Саме ця ця фірма вклала гроші в інвестфонд підприємця Юрія Мільнера для покупки акцій Facebook, випливає з документів Appleby.

Колишня дружина глави «Роснафти» Марина Сечіна, яка, згідно з декларацією її чоловіка, кілька років не отримувала доходів, відразу після розлучення за допомогою місцевого офісу юридичної фірми Appleby відкрила фірму на Кайманових островах S Holdings Ltd. Цю фірму реєстрували в 2012 році для участі в девелоперських проектах в Росії і Східній Європі банкіра і промисловця Юліуса Майнл, який проходив у справі про шахрайство.

У документації Appleby Сечіна відзначена як «політично значуща особа», але питанням про походження її коштів ніхто не ставив перед собою, уточнює «Нова газета».

Ще одним фігурантом Paradise Papers є впливовий російський адвокат і однокурсник Володимира Путіна Микола Єгоров, який в 2015 році купив 20 відсотків акцій найбільшого приватного нафтопереробного підприємства в Росії — Антіпінського НПЗ (АНПЗ). Але всі 100 відсотків акцій знаходилися в заставі у Ощадбанку під кредит в 1,8 млрд доларів — тобто для здійснення угоди потрібно було, щоб її схвалив банк. Тоді Єгоров скористався послугами компанії Appleby і пакет в 20 відсотків акцій перейшов від компанії засновника АНПЗ Дмитра Мазурова до сейшельської MainProjects Corporation. При цьому MainProjects була зобов\’язана самоліквідуватися відразу після укладання угоди і передати акції своєму єдиному акціонеру. На початковій стадії переговорів цим акціонером був Микола Єгоров, вказує «Нова газета».

Юристи Appleby кілька років вели справи компанії Russia Forest Products (Bermuda), вона контролювала найбільший лісопромисловий холдинг Далекого Сходу — RFP. Бізнесмен Роман Абрамович намагався купити більше третини Russian Forest Products (Bermuda) за 168 млн доларів, пише «Новая газета».

Однак при заповненні анкети для здійснення угоди бізнесмен негативно відповів на питання про те, чи доводилося йому коли-небудь ставати об\’єктом судового або іншого офіційного розслідування. При цьому в 1992 році він був фігурантом кримінальної справи, тоді мова йшла про використання підроблених документів для розкрадання залізничних цистерн із соляркою.
Через цю помилку Абрамовича влади Бермудських островів в останній момент заблокували угоду по Russian Forest.

У розслідуванні також йдеться про зв\’язки міністра торгівлі США і соратника американського президента Дональда Трампа Уїлбура Росса з російським нафтохімічних холдингом «Сибур», Співвласником якого є Кирило Шамалов — чоловік Катерини Тихонової, яку називають ймовірною дочкою президента Росії Володимира Путіна.

У досьє говориться, що Россу, стан якого оцінюється в 2,5 млрд доларів, належить 31,5% судноплавної компанії Navigator Holdings Ltd, одним з найбільших клієнтів якої є «Сибур». Газета The New York Times пише, що до того, як Росс став акціонером компанії, та здавала «Сибуру» два газовоза, а пізніше — чотири. З 2014 року Navigator заробила на російській компанії 68 млн доларів.

Нагадаємо, український президент також є фігурантом цього гучного журналістського розслідування. Окрім нього, екс-нардеп від Партії регіонів, друг екс-президента Віктора Януковича, Антон Пригодський та колишній віце-прем\’єр від Радикальної партії Валерій Вощевський стали фігурантами журналістського розслідування офшорних рахунків під назвою «Райські досьє».

«Аргумент»

В тему:

• «Темний шоколад» Петра Порошенка: нові документи з «райських островів»
• Ірина Луценко назвала «безпідставними вигадками» нові викриття «Райських документів» щодо Порошенка