Крупнейший британский банк HSBC отмывал деньги наркомафии и сотрудничал с террористами

|
Версия для печатиВерсия для печати

Один из крупнейших банков мира британский HSBC отмывал деньги мексиканской наркомафии и российских торговцев подержанными автомобилями, сотрудничал с террористами, обнаружил сенат США. Слушания по делу состоятся во вторник, но банк уже готов признать, что вел себя неприемлемо.

Об этом сообщает Gazeta.ru

Один из крупнейших банков мира и крупнейший в Европе британский HSBC отмывал деньги мексиканских нарокодельцов, вел дела с фирмами, причастными к террористам, и нарушал санкции, введенные США против Ирана, утверждает сенат США. Расследование в отношении HSBC длилось почти год, его итоги представлены в 330-страничном докладе Постоянного подкомитета по расследованиям при сенате. Во вторник американские законодатели намерены задать вопросы руководству HSBC на слушаниях в Вашингтоне.

В адрес банка выдвигают пять обвинений. Во-первых, сотрудничество с ненадежными мексиканскими банками с 2000 по 2009 год,  давая самую низкую оценку рисков мексиканским банкам. С 2002 года в банковскую группу HSBC вошел пятый по величине банк Мексики Grupo Financiero Bital SA. Расследование установило, что Bital виновен в «тяжком» нарушении антиотмывочного законодательства. Превратив банк в свой филиал – HSBC Bank Mexico, банковская группа предоставляла возможность своим клиентам пользоваться его услугами, при этом оценивая риски как «низкие», несмотря на то что среди клиентов банка были высокорискованные валютные обменники, высокорискованные продукты, как, например, долларовые счета на Каймановых островах. В результате, мексиканский филиал незаконно обналичил $7 млрд в 2007–2008 годах.

Во-вторых, банк нарушал «оградительные» санкции, вводимые США для операций с террористами, наркобаронами или неугодными режимами.

Подкомитет установил, что две аффилированные с HSBC структуры в течение семи лет совершили 25 000 переводов общим объемом в $19,4 млрд через счета в HSBC в Иран.

В-третьих, банк обвиняется в пособничестве терроризму, поскольку проводил операции с банками из Саудовской Аравии и Бангладеш, несмотря на то что была установлена их связь с террористическими организациями.

В-четвертых, банк участвовал в отмывании сомнительных дорожных чеков, обналичив их на $290 млн менее чем за четыре года – операции проводились для японского банка, бенефициарами же считаются российские структуры, торгующие подержанными автомобилями.

И в-пятых, банк предоставляет возможность открывать счета, с которых снимают деньги по бумаге «на предъявителя» – также рискованная операция в плане отмывания.

HSBC готов признать вину. 

«Мы запятнали себя и действовали неприемлемо», – заявил глава HSBC Стюарт Гулливер, обращаясь к сотрудникам банка.

«Аргумент»

 


Читайте «Аргумент» в Facebook и Twitter

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.

Система Orphus

Підписка на канал

Важливо

ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ

Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .

Як вести партизанську війну на тимчасово окупованих територіях

© 2011 «АРГУМЕНТ»
Републікація матеріалів: для інтернет-видань обов'язковим є пряме гіперпосилання, для друкованих видань – за запитом через електронну пошту.Посилання або гіперпосилання повинні бути розташовані при використанні тексту - на початку використовуваної інформації, при використанні графічної інформації - безпосередньо під об'єктом запозичення.. При републікації в електронних виданнях у кожному разі використання вставляти гіперпосилання на головну сторінку сайту argumentua.com та на сторінку розміщення відповідного матеріалу. За будь-якого використання матеріалів не допускається зміна оригінального тексту. Скорочення або перекомпонування частин матеріалу допускається, але тільки в тій мірі, якою це не призводить до спотворення його сенсу.
Редакція не несе відповідальності за достовірність рекламних оголошень, розміщених на сайті, а також за вміст веб-сайтів, на які дано гіперпосилання. 
Контакт:  [email protected]