Проти Шарія порушено кримінальні справи за фактами відмивання доходів і махінацій
Офіс генерального прокурора і Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) відкрили кримінальні справи проти блогера Анатолія Шарія за фактами відмивання доходів, ухилення від сплати податків і махінацій у фінансуванні "Партії Шарія".
Про це народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко написав у Facebook.
Гончаренко повідомив, що отримав відповіді на свої депутатські звернення щодо законності придбання у власності нерухомості, де переховуються Шарій і його дружина, а також про джерела фінансування "Партії Шарія".
Офіс генпрокурора повідомив, що ведеться розслідування Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України, повідомляє ZN.ua.
НАЗК повідомило, що в результаті аналізу звіту "Партії Шарія" виявили ознаки кримінальних злочинів: подання свідомо неправдивих даних відомостей фінансового характеру та невідповідність сум доходів осіб, які фінансували партію, розмірам внеску. Всі матеріали НАЗК передало Нацполіції, яка вже відкрила провадження, і фіскальній службі.
Зокрема, в опублікованій Гончаренком відповіді офісу генпрокурора вказується, що Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань Державної фіскальної служби здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 2 червня 2020 року за ч.1 ст. 205-1 (підробка документів), ч. 2 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) КК України.
Раніше Печерський суд Києва в середу, 2 червня, заарештував майно пропагандиста Анатолія Шарія. Арешт накладено на об'єкти нерухомості в Іспанії, банківські рахунки в РФ і країнах ЄС.
Заарештовано:
- вілла в Іспанії за адресою Calle Besos №2, Piso1, Puerta 4,43882 Calafell, Tarragona;
- житло за адресою Calle pescados № 7, Bloque A, №1, 43883 Roda de Bera, Tarragona;
- два банківські рахунки в іспанському Caixabank;
- банківський рахунок в російському Raiffeisen Bank;
- банківський рахунок в Люксембурзькому East-West United Bank S. A.
Крім того, суд санкціонував тимчасовий доступ до речей і документів Шарія, які зберігаються в канадському банку Hsbc Bank Canada і представляють банківську таємницю.
16 лютого СБУ оголосила Анатолію Шарію підозру за статтями про державну зраду і розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Український суд дозволив затримати блогера і лідера партії, який вже тривалий час постійно проживає в Іспанії.
Наприкінці травня Литва позбавила Анатолія Шарія статусу біженця, який йому надали після втечі з України в 2012 році, анулювала всі видані блогеру документи і оголосила його персоною нон грата.
У 2019 році "Партія Шарія" брала участь у виборах до Верховної Ради, але не подолала прохідний бар'єр. Реєстрація ЦВК партії одіозного проросійського блогера спровокувала масові протести в Києві. Однак його партія пройшла в ряд обласних і міських рад на місцевих виборах 2020 року.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Новини
- 14:07
- Уряд закликає українців не поширювати інформацію про стан енергосистеми (ЗАЯВА)
- 13:03
- У липні війська рф знову можуть опинитися під Києвом - The Times
- 12:05
- Арка дружби народів у Києві підлягає повному демонтажу, незважаючи на перейменування- Інститут нацпам'яті
- 11:07
- Пошкоджено об'єкти енергетики у шести областях – Шмигаль
- 09:47
- В Авдіївці потрапили в полон 25 українських військових - Сирський
- 09:43
- Нічна повітряна атака: над Україною 58 «шахедів» і 26 ракет
- 08:00
- ГЕНШТАБ ЗСУ: ситуація на фронті і втрати ворога на 29 березня
- 07:19
- Масований удар рф по енергетиці: атаковано кілька областей
- 20:00
- У п'ятницю дощитиме в Карпатах і на сході, вдень до +20°С
- 19:59
- Українці гинуть за мільярди Ахметова: благодійне товариство ФК "Шахтар" отримало бронь від мобілізації
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .