СБУ нарешті взялась за "фінансову піраміду" B2B Jewelry, коли ті вже вкрали у людей 250 млн
Версия для печати
Служба безпеки заблокувала роботу "злочинного угрупування, учасники якого створили фінансову піраміду для заволодіння коштами українських громадян", йдеться на сайті відомства.
В СБУ поки що не уточнюють, про яку саме "піраміду" йдеться. Але з викладених фотографій так званих "сертифікатів" компанії та інших знімків слідує, що це, скоріше за все, B2B Jewelry.
Як кажуть у відомстві, вкладниками були понад 600 тисяч українців.
"Піраміда" існувала з початку 2019 року. Зловмисникам вдалося привласнити кошти на суму в понад 250 мільйонів доларів. Частину з них легалізували через придбання елітної нерухомості та іншого майна, а також інвестиції у бізнеси, твердить СБУ.
"Організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об'єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тисяч доларів США кожний, коштовності", - розповідають в СБУ.
До організації оборудки причетні понад 20 осіб, також у схемі задіяно понад 100 юридичних осіб.
У четвер, 27 серпня, правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі. На банківські активи та майно фігурантів накладений арешт, проте про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень їм поки не повідомили.
Сайт B2B Jewelry досі працює. Клієнтам пропонують заробити на пасивних інвестиціях у вироби з дорогоцінних металів: вкласти певну суму грошей і за деякий час отримати прибуток.
За даними самої B2B Jewelry, в її мережу входять 135 ювелірних магазинів у трьох країнах - в Україні, Росії та Казахстані.
В тему:
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Коментарі
Новини
- 10:55
- Шабунін: Офіс Генпрокурора закрив понад 1,2 тис. проваджень щодо бізнесу, проте лише 2 з них належать БЕБ, яке "стриже" підприємців
- 09:02
- Офіс генпрокурора після аудиту закрив кожну п'яту справу проти бізнесу, найбільше "туфти" плодить ДБР "імені Татарова"
- 08:27
- Українські чоловіки 18-60 років не зможуть отримати паспорти за кордоном – постанова КМУ
- 08:00
- ГЕНШТАБ ЗСУ: ситуація на фронті і втрати ворога на 25 квітня
- 20:00
- У четвер дощитиме на Правобережжі, на півдні та на сході до +26°С
- 18:04
- Випробування солідарністю - воно ще тільки чекає на Україну
- 17:31
- Открытие компании в Эстонии и оформление иностранного банковского счета: что нужно знать
- 16:29
- Кримінальні оборудки із землею: крім Сольського, підозру отримав його заступник
- 16:24
- За межею розумного: у Буданова записали собі в заслуги арешт ФСБ заступника Шойгу
- 15:17
- ВРП схвалила звільнення судді Тандира, який нетверезим збив на смерть нацгвардійця
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .
