СБУ обыскала офисы «КСГ Банк» и менеджмент давно сбежавшего Шепелева, агента ФСБ
Версия для печати
В рамках уголовного производства относительно противоправного завладения 386 млн грн Служба безопасности совместно с прокуратурой и полицией провела обыски в «КСГ Банк».
Об этом говорится в сообщении СБУ.
Как пояснили в службе, обыски прошли в помещениях офисов банка и коммерческих структурах, причастных к противоправной деятельности, а также по адресам проживания ключевых собственников и должностных лиц банка.
«Во время следственных действий правоохранители изъяли черновую бухгалтерию, штампы и печати, документы, подтверждающие незаконную деятельность, и носители информации о работе фиктивных предприятий, причастных к финансовым операциям со средствами банковского учреждения», — говорится в сообщении.
Следствие продолжается.
Напомним, Нацбанк 30 августа 2016 принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации «КСГ Банк» за систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Основными акционерами банка — Сергей и Ксения Касьяновы (по 33, 46%) и Александр Шепелев (16,39%).
Напомним, что еще конце марта 2014 года Шевченковский райсуд Киева избрал для Шепелева меру пресечения в виде двухмесячного ареста.
Но в ночь на 6 июля 2014 года Шепелев сбежал вместе с конвоиром из больницы скорой помощи, где находился на лечении после экстрадиции и содержался под стражей.
Дело против экс-нардепа было возбуждено еще в 2012 году. Шепелева обвиняли в причастности к расхищению средств «Родовид Банка» на сумму более 220 млн грн, а также в участии совместно с бизнесменом Павлом Борулько в организации расхищения госсредств рефинансирования Нацбанка на сумму 315,3 млн грн в марте-мае 2009 года.
Шепелев категорически отрицал обвинения в свой адрес.
Позже МВД Украины сообщило, что Шепелев находится в международном розыске по подозрению в покушении на убийство и хищении средств.
Кроме того, экс-депутат фигурировал в делах об убийстве главы наблюдательного совета «Автокразбанк» Сергея Кириченко в январе 2003 года и о покушении на жизнь бывшего акционера «Родовида» Сергея Дядечко.
Шепелев дважды избирался в парламент по спискам БЮТ, но в 2010 году был исключен из фракции и перешел во фракцию Партии регионов, откуда все же впоследствии вышел.
На парламентских выборах 2012 года баллотировался по мажоритарному округу № 13 (Винницкая обл.) как самовыдвиженец, однако занял лишь 7-е место.
20 марта 2015 года в России задержали экс-нардепа Шепелева; впрочем, вскоре он был отпущен. Позже появилась информация, что Шепелев с 2014 года работает на ФСБ - ГПУ.
В тему:
- Депутат Александр Шепелев причастен к разворовыванию более 535 миллионов - СБУ
- Экс-БЮТовец Александр Шепелев официально обвинен в госизмене
- Александр Шепелев, соратник Тимошенко и «Юры Енакиевского»: убийства, воровство бюджета...
- «Родовид банк»: история крупнейшей банковской аферы Украины
- «Семья»: «константиновские». Арбузов, Шепелев, Борулько, «конверташки», трупы...
- Кандидат в депутаты Александр Шепелев: убийства партнеров, хищения в банках
- Кандидат в депутаты Александр Шепелев: убийства партнеров, хищения в банках. Часть вторая
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Коментарі
Новини
- 16:29
- Кримінальні оборудки із землею: крім Сольського, підозру отримав його заступник
- 16:24
- За межею розумного: у Буданова записали собі в заслуги арешт ФСБ заступника Шойгу
- 15:17
- ВРП схвалила звільнення судді Тандира, який нетверезим збив на смерть нацгвардійця
- 15:10
- Підривна діяльність: СБУ затримала настоятеля Святогірської лаври упц (мп)
- 14:05
- З початком "великої війни" Полтавська облрада купила подарункові годинники на 1,5 млн гривень, ними нагороджують "кишенькових" депутатів, чиновників і прокурорів
- 12:51
- Рада збільшила кількості прикордонників на 15 тисяч
- 12:04
- Поліція та ДБР заробляють на криміналі: чому ніхто не може знайти виробників нелегальних сигарет
- 10:01
- Держава знатиме про резервіста все: нові дані в реєстрах - Рада змінить порядок ведення військового обліку під час війни
- 09:09
- У росії палають НПЗ і дві нафтобази
- 08:31
- Треба перестати фінансувати політичні партії під час війни, а ці сотні мільйонів гривень спрямувати на оборону, - Юрчишин
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .
