СБУ перевірить рахунки "Батьківщини" у справі про відмивання коштів
Печерський райсуд Києва надав Службі безпеки доступ до рахунків ВО "Батьківщина" у ПАТ "Мегабанк" у рамках кримінального провадження про легалізацію доходів.
Про це йдеться в ухвалі суду від 5 березня, передає Українська правда.
Повідомляється, що під час перевірки НАЗК з'ясувало, що невстановлені особи, "з метою приховання ймовірно незаконного походження грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння", перерахували у 2018 році від імені мешканців Одеської та Черкаської областей на рахунки політичної партії 3 мільйони 559 тисяч 488 гривень.
"Зокрема, під час перевірки НАЗК встановили невідповідність суми нарахованого доходу за період з 1.01.2015 по 30.09.2018 до суми внесків, здійснених мешканцями смт. Саврань Одеської області та м. Черкаси на користь політичної партії "ВО "Батьківщина" у 3 кварталі 2018 року", - йдеться в тексті ухвали.
СБУ встановила, що внески здійснювались шляхом внесення коштів через рахунок АТ КБ "Приватбанк" на рахунок "Батьківщини", відкритий у ПАТ "Мегабанк".
СБУ просила надати доступ до рахунків для перевірки та аналізу руху грошових коштів, які вносились зазначеними фізичними особами на рахунок ПАТ "Мегабанк" та дослідження документів, які стали підставою для перерахування зазначених грошових коштів.
Суд клопотання слідчого СБУ задовольнив і надав тимчасовий доступ (на 1 місяць з дня постановлення ухвали) до речей і документів та дозвіл на їх вилучення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
В тему:
- Підкуп виборців: заступник глави фракції БПП під слідством через заяви двох кандидатів - Аваков
- Тимошенківці Богдан і Дубіль причетні до піраміди підкупу виборців
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Новини
- 10:01
- Міністра Сольського викрили на заволодінні державною землею
- 09:01
- Геть від москви: у Раду внесено проект про перейменування 340 топонімів у рамках дерусифікації
- 08:00
- ГЕНШТАБ ЗСУ: ситуація на фронті і втрати ворога на 23 квітня
- 07:43
- Відсьогодні всі консульства України припинили надання послуг чоловікам призовного віку
- 20:00
- У вівторок в Україні нічні заморозки, де-не-де короткочасні дощі
- 18:06
- Анатолій Амелін: Коли та як закінчиться війна?
- 16:09
- $61 мільярд допомоги США: що ховається за цією сумою?
- 14:11
- Геннадій Друзенко: Демобілізована нація
- 13:12
- ЗРК С-200 проти російських «стратегів»: важка й кропітка праця, яка дала чудові результати
- 12:31
- Польща готова розмістити ядерну зброю - Дуда
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .