Суд отпустил под залог бывшего генконсула Грузии в Одессе

Версия для печати

Печерский райсуд Киева отказался арестовать и отпустил под залог  в 800 000 гривен бывшего генерального консула Грузии в Одессе Тимура Нишнианидзе.

Об этом говорится в постановлении суда от 6 апреля, передают Украинские новости.

Суд рассмотрел ходатайство департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении гражданина Грузии, который работает руководителем благотворительного фонда "Во благо Одессы".

Суд отклонил это ходатайство и отказался арестовать Нишнианидзе, но применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога 792000 гривен.

Подозреваемый не позднее 5 дней со дня избрания меры пресечения обязан внести указанный залог.

енпрокуратура подозревает Нишнианидзе в завладении государственными средствами в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц и в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

Досудебным расследованием установлено, что Нишнианидзе, действуя по предварительному сговору с другими работниками консульства, в период с июня 2012-го по ноябрь 2013 предоставил в налоговую документы на возмещение больше 17 млн ​​гривен налога на добавленную стоимость за якобы приобретенный товар в фирменных брендовых магазинах Louis Vuitton, Gucci, Dsquared2, Helen-Marlen и др., которые расположены в Киеве и Одессе, что дает основание возвращения им НДС как иностранцам.

Таким образом, суммарная цена купленной брендовой одежды и других товаров за собственные средства должна составлять более 100 млн гривен или более 12 млн долларов по курсу, действовавшему на то время.

Непосредственно себе Нишнианидзе заявил и получил к возмещению НДС более 4 млн гривен.
Указанные средства возмещались на его личный счет и в дальнейшем были сняты в банковских терминалах Одессы и Киева.

При этом часть НДС в размере почти 1 млн гривен Нишнианидзе было возмещено за покупки в периоды, в которые он не находился на территории Украины и физически покупать товары не мог.

10 марта Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшему генеральному консулу Грузии в Одессе Тимуру Нишнианидзе в отмывании 4 млн гривен.

В мае 2016 ГПУ проводила обыски в кабинете и по месту жительства Нишнианидзе - тогда внештатного советника председателя Одесской ОГА Саакашвили.

 «Аргумент»

В тему:

• ГПУ сообщила о подозрении соратнику Саакашвили — экс-генконсулу Грузии в Одессе
• Экс-консул Грузии Теймураз Нишнианидзе призвал ГПУ опубликовать протоколы его обысков
•  Советника Саакашвили подозревают в многомиллионной растрате на ремонте Одесской ОГА
• У Луценко объявили, что ГПУ искала и нашла у соратника Саакашвили