У Авакова ищут виновных в отмывании $40 млн его соратником - Игорем Котвицким

|
Версия для печатиВерсия для печати

Печерский суд Киева открыл доступ следователей к счетам народного депутата Игоря Котвицкого в рамках расследования в легализации 40 млн долларов.

Об этом стало известно из определения суда от 26 октября 2015 года, размещенного в Едином реестре судебных решений, сообщает Первая инстанция.

Как следует из судебных материалов, Главное следственное управление МВД Украины расследует факты злоупотребления своим служебным положением должностными лицами Нацбанка Украины и легализации денежных средств в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст . 209 УК Украины). Уголовное производство было открыто 22 августа 2015 года.

В ходе расследования установлено, что руководство НБУ «по предварительному сговору с должностными лицами ряда предприятий, имея умысел на совершение финансовых операций со средствами, полученными в результате общественно опасного противоправного деяния, перечислили 40 млн. долларов на счет нерезидента – компании «KINGSTON GROUP SF» со счета физического лица — народный депутат Украины (Игоря Котвицкого — ред.), как погашение долга ООО «КРЫМ ПЕТРОЛЕУМ КОМПАНИ» по договору займа от 10 февраля 2009 года с изменениями, внесенными дополнительными соглашениями».

Следственная группа МВД просила суд о временном доступе к счетам компании «Крым петролеум компани» в «Райффайзен Банк Аваль», «КБ «Премиум» и «Радикал Банк».

Кроме того, следователь просил дать доступ к счетам народного депутата в ПАО «Сбербанк России» и АО «Ощадбанк».

На указанных счетах, по утверждению следователей, отображается информация о перечислении средств со счетов народного депутата и «Крым петролеум компани»на счета «KINGSTON GROUP SF».

Справка

Согласно госреестру юрлиц, учредителем компании «Крым петролеум компани» является панамская фирма «KINGSTON GROUP SF».

Напомним, ранее нардеп Сергей Лещенко распространил информацию о том, что представитель «Народного фронта» Игорь Котвицкий вывел из Украины более 40 млн долларов.

 По данным Лещенко, деньги были положены на счет Котвицкого в «Сбербанке России», после чего их вывели в оффшор через государственный «Ощадбанк».

Депутат утверждал, что для транзакции «Ощадбанк» должен был проверить происхождение средств. Кроме того, после получения согласия «Сбербанка» перевод могло заблокировать киевское управление Нацбанка, однако «добро дал начальник профильного департамента Леонид Антоненко, после чего деньги покинули пределы Украины». По мнению Лещенко, именно это потом стало реальной причиной увольнения Антоненко.

Имя Котвицкого в этом году «прогремело» в СМИ после того как он изменил данные о своих доходах за 2014-год, увеличив задекларированную сумму на счетах в банке с 63 млн гривен до 970 млн гривен. Ранее Котвицкий был известен лишь, как бизнес-партнер семьи Авакова, работавший до избрания депутатом вице-президентом «Инвестора», где владел 9,5% акций.

Согласно реестру юрлиц, Котвицкий является совладельцем компании «Инвестор-Атика» и харьковской фирмы «Сахалинское». Его партнером в последней выступает экс-депутат и глава партии «Батькивщина» в Харьковской области Виталий Данилов.

Компания в начале нулевых заключила договор о совместной деятельности на Сахалинском месторождении с дочерней структурой «Надра Украины» «Полтаванафтогазгеология» и фирмой беглого экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого «Голден Деррик». Два года назад «Голден Деррик» выкупил в этом проекте госдолю (в размере 24%), однако Высший хозсуд вернул ее государству в феврале.

«Аргумент»


 В тему:


Читайте «Аргумент» в Facebook и Twitter

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.

Важно

Как эффективно контролировать местную власть

Алгоритм из 6 шагов поможет каждому контролировать любых чиновников.

Как эффективно контролировать местную власть

© 2011 «АРГУМЕНТ»
Републикация материалов: для интернет-изданий обязательной является прямая гиперссылка, для печатных изданий - по запросу через электронную почту. Ссылки или гиперссылки, должны быть расположены при использовании текста - в начале используемой информации, при использовании графической информации - непосредственно под объектом заимствования. При републикации в электронных изданиях в каждом случае использования вставлять гиперссылку на главную страницу сайта www.argumentua.com и на страницу размещения соответствующего материала. При любом использовании материалов не допускается изменение оригинального текста. Сокращение или перекомпоновка частей материала допускается, но только в той мере, в какой это не приводит к искажению его смысла.
Редакция не несет ответственности за достоверность рекламных объявлений, размещенных на сайте а также за содержание веб-сайтов, на которые даны гиперссылки. 
Контакт:  [email protected]