Відмивання мільярдів із Росії: у Данії звільняється директор найбільшого банку

Версия для печати

 Головний виконавчий директор найбільшого банку Данії подав у відставку на тлі звинувачень у тому, що естонське відділення цього банку використовувалося для масштабного відмивання грошей.

«Зрозуміло, що Danske Bank виявився нездатним дотриматися своїх зобов’язань у справі про можливе відмивання грошей в Естонії», – заявив 19 вересня Томас Борген і повідомив про намір піти у відставку.

У внутрішньому звіті банку щодо заяв про відмивання мільярдів євро з Росії й інших пострадянських країн через відділення в Таллінні йдеться про те, що «переважна більшість» транзакцій між 2007 і 2015 роками визнані «підозрілими».

Банк, базований у Копенгагені, заявляє, що не зміг надати «точну оцінку суми підозрілих операцій, здійснених клієнтами-нерезидентами в Естонії». Цю суму оцінюють у приблизно 200 мільярдів євро, що в дев’ять разів більше за ВВП Естонії 2017 року.

Danske Bank вже є фігурантом кримінальних розслідувань у Данії й Естонії, повідомляє Радіо Свобода.

Раніше цього місяця Wall Street Journal повідомила, що правоохоронні органи США також проводять розслідування щодо відмивання грошей через Danske Bank.

Раніше цього року влада США звинуватила латвійський банк ABLV у приховуванні відмивання грошей, що призвело до банкрутства банку після того, як йому відмовили у фінансуванні.