В Киеве разоблачили очередную группировку «мойщиков грязных денег»
“В рамках борьбы с отмыванием денег, сотрудники киберполиции в начале ноября 2021 года заблокировали в Киеве деятельность «черных» криптовалютчиков, которые, имитируя участие в биржевых торгах и операциях с криптовалютой, на самом деле занимались отмыванием денег через ничего не подозревающих граждан Украины”.
Именно так все чаще и чаще звучат заголовки СМИ в Украине, когда речь идет о компаниях, которые занимаются обменом криптовалют, в то время пока Верховная Рада Украины не успевает повторно проголосовать за обновленную версию законопроекта №3637 "О виртуальных активах" разработанный Минцифры, депутатским объединением Blockchain4Ukraine и БАУ (Ассоциация "Блокчейн Украина"). Не принятие данного закона по прежнему оставляет время для деятельности рейдеров и конкурентов друг на друга в СМИ и реальной жизни.
В ходе исследования деятельности украинских криптовалютных компаний уже давно установлено, что часть криптовалютных обменных пунктов действительно занимаются работой с запрещенными в Украине валютами такими как Яндекс.Деньги, Qiwi, Webmoney - что безусловно приводит к большим рискам. Потому, что именно эти платежные системы чаще всего связывают с финансированием неподконтрольных Украине территорий ЛНР и ДНР. При этом со слов Те обменные пункты, которые работают с данными платежными системами в погоне за деньгами, сознательно загоняют себя в условия, когда их бизнес и репутация находятся под прицелом правоохранительных органов и конкурентов. Обороты таких компаний часто могут достигать 2-3 млн долларов и руководителям таких компаний как правило могут инкриминировать статьи об отмывании денег (ст. 209 УК) и незаконных действиях с документами на перевод, платежными карточками и электронными деньгами (ст. 200 УК).
Все это усугубляется тем, что из за отсутствия понятной и прозрачной регуляции и условий игры, обменные пункты часто используют всевозможные методы с целью оптимизации комиссий, например, так называемых «дропов» – людей, которые соглашаются, чтобы их банковская карта стала «транзитной». Именно использование так называемых «дропов» криптовалютные обменные пункты часто попадают в ловушку мошенников и становятся опосредованным участником не законных схем по отмывания денег мошенниками.
Закон №3637 "О виртуальных активах" был зарегистрирован в Верховной Раде 11 июня, принят Верховной Радой Украины 8-го сентября, после чего был ветирован президентом и повторно доработан комитетом и поставлен на повторное голосование. Данный закон призван полностью решить проблему рынка с так называемым “крышеванием” и дать участникам крипто-рынка возможность соответствовать международным требованиям и противодействию отмывания денег.
Данный закон является одним из самых ожидаемых в Украине, так как 1 млн граждан Украины уже имели опыт взаимодейтсвия с криптовалютой. Например CEO финтек-компании StarExchange, которая предоставляет обменные пункты в Европе Тарас Подгородецкий публично заявил в своем Linkedin, что готов предоставить лицензированный софт по обмену цифровых активов первому лицензированному участнику рынка за $1.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Новини
- 14:10
- «Чия система витримає, той і переможе»: що стоїть за останніми обстрілами росією енергетичної інфраструктури України
- 13:59
- РПЦ оголосила “священну війну” Україні (документ)
- 12:04
- Бурштинська та Ладижинська ТЕС зруйновані майже повністю: чим Україні загрожують нові атаки на енергосистему
- 10:06
- Звичайне шахрайство: фігурант журналістських розслідувань ексочільник УСБУ Миколаївщини Герсак став громадським діячем та збирає грантові кошти для ветеранів (ФОТО)
- 09:31
- Типове "зе": "слуга народу" Роман Кравець шантажує таксі "Uklon"через Telegram-канал "Джокер" - вимагає $200 тисяч
- 09:01
- Суд зобов’язав упц (мп) повернути державі Успенський собор ХІІ ст. у Каневі
- 08:35
- У Росії виробництво бензину впало на 14% після атак на НПЗ - Росстат
- 08:00
- ГЕНШТАБ ЗСУ: ситуація на фронті і втрати ворога на 28 березня
- 20:00
- У четвер дощитиме трохи в Карпатах, вдень до +20°С
- 19:22
- У Польщі через перевірку контррозвідки звільнили генерала, який відповідав за підготовку ЗСУ
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .