В Киеве разоблачили очередную группировку «мойщиков грязных денег»

|
Версия для печатиВерсия для печати

“В рамках борьбы с отмыванием денег, сотрудники киберполиции в начале ноября 2021 года заблокировали в Киеве деятельность «черных» криптовалютчиков, которые, имитируя участие в биржевых торгах и операциях с криптовалютой, на самом деле занимались отмыванием денег через ничего не подозревающих граждан Украины”.

Именно так все чаще и чаще звучат заголовки СМИ в Украине, когда речь идет о компаниях, которые занимаются обменом криптовалют, в то время пока Верховная Рада Украины не успевает повторно проголосовать за обновленную версию законопроекта №3637 "О виртуальных активах" разработанный  Минцифры, депутатским объединением Blockchain4Ukraine и БАУ (Ассоциация "Блокчейн Украина"). Не принятие данного закона по прежнему оставляет время для деятельности рейдеров и конкурентов друг на друга в СМИ и реальной жизни.

В ходе исследования деятельности украинских криптовалютных компаний уже давно установлено, что часть криптовалютных обменных пунктов действительно занимаются работой с запрещенными в Украине валютами такими как Яндекс.Деньги, Qiwi, Webmoney - что безусловно приводит к большим рискам. Потому, что именно эти платежные системы чаще всего связывают с  финансированием неподконтрольных Украине территорий ЛНР и ДНР. При этом со слов Те обменные пункты, которые работают с данными платежными системами в погоне за деньгами, сознательно загоняют себя в условия, когда их бизнес и репутация находятся под прицелом правоохранительных органов и конкурентов. Обороты таких компаний часто могут достигать 2-3 млн долларов и руководителям таких компаний как правило могут инкриминировать статьи об отмывании денег (ст. 209 УК) и незаконных действиях с документами на перевод, платежными карточками и электронными деньгами (ст. 200 УК).

Все это усугубляется тем, что из за отсутствия понятной и прозрачной регуляции и условий игры, обменные пункты часто используют всевозможные методы с целью оптимизации комиссий, например, так называемых «дропов» – людей, которые соглашаются, чтобы их банковская карта стала «транзитной». Именно использование так называемых «дропов» криптовалютные обменные пункты часто попадают в ловушку мошенников и становятся опосредованным участником не законных схем по отмывания денег мошенниками.

Закон №3637 "О виртуальных активах" был зарегистрирован в Верховной Раде 11 июня, принят Верховной Радой Украины 8-го сентября, после чего был ветирован президентом и повторно доработан комитетом и поставлен на повторное голосование. Данный закон призван полностью решить проблему рынка с так называемым “крышеванием” и дать участникам крипто-рынка возможность соответствовать международным требованиям и противодействию отмывания денег.

Данный закон является одним из самых ожидаемых в Украине, так как 1 млн граждан Украины уже имели опыт взаимодейтсвия с криптовалютой. Например CEO финтек-компании StarExchange, которая предоставляет обменные пункты в Европе Тарас Подгородецкий публично заявил в своем Linkedin, что готов предоставить лицензированный софт по обмену цифровых активов первому лицензированному участнику рынка за $1. 

 


Читайте «Аргумент» в Facebook и Twitter

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.

Система Orphus

Новини

14:10
«Чия система витримає, той і переможе»: що стоїть за останніми обстрілами росією енергетичної інфраструктури України
13:59
РПЦ оголосила “священну війну” Україні (документ)
12:04
Бурштинська та Ладижинська ТЕС зруйновані майже повністю: чим Україні загрожують нові атаки на енергосистему
10:06
Звичайне шахрайство: фігурант журналістських розслідувань ексочільник УСБУ Миколаївщини Герсак став громадським діячем та збирає грантові кошти для ветеранів (ФОТО)
09:31
Типове "зе": "слуга народу" Роман Кравець шантажує таксі "Uklon"через Telegram-канал "Джокер" - вимагає $200 тисяч
09:01
Суд зобов’язав упц (мп) повернути державі Успенський собор ХІІ ст. у Каневі
08:35
У Росії виробництво бензину впало на 14% після атак на НПЗ - Росстат
08:00
ГЕНШТАБ ЗСУ: ситуація на фронті і втрати ворога на 28 березня
20:00
У четвер дощитиме трохи в Карпатах, вдень до +20°С
19:22
У Польщі через перевірку контррозвідки звільнили генерала, який відповідав за підготовку ЗСУ

Підписка на канал

Важливо

ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ

Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .

Як вести партизанську війну на тимчасово окупованих територіях

© 2011 «АРГУМЕНТ»
Републікація матеріалів: для інтернет-видань обов'язковим є пряме гіперпосилання, для друкованих видань – за запитом через електронну пошту.Посилання або гіперпосилання повинні бути розташовані при використанні тексту - на початку використовуваної інформації, при використанні графічної інформації - безпосередньо під об'єктом запозичення.. При републікації в електронних виданнях у кожному разі використання вставляти гіперпосилання на головну сторінку сайту argumentua.com та на сторінку розміщення відповідного матеріалу. За будь-якого використання матеріалів не допускається зміна оригінального тексту. Скорочення або перекомпонування частин матеріалу допускається, але тільки в тій мірі, якою це не призводить до спотворення його сенсу.
Редакція не несе відповідальності за достовірність рекламних оголошень, розміщених на сайті, а також за вміст веб-сайтів, на які дано гіперпосилання. 
Контакт:  [email protected]