Виявлений найбільший власник компаній в Україні
Версия для печатиСервіс моніторингу реєстраційних даних компаній OpenDataBot назвав найбільшого за кількістю компаній бенефіціара (вигодонабувача) в Україні.
Ним виявився Валерій Нечитайло — професійний ліквідатор, йдеться в прес-релізі сервісу. На даний момент Нечитайло належить 249 компаній, повідомляє НВ.
«По базі бенефіціарів у форматі відкритих даних ми знайшли топ-ліквідатора, який прямо на себе переписує компанії. Але чомусь не поспішає їх закривати — чи то чекає 3 роки (термін давності податкових перевірок), чи хоче стати підприємцем року», — зазначив засновник Opendatabot Олексій Иванкин.
Як зазначається, Нечитайло практикує «ліквідацію» компанії шляхом передачі корпоративних прав. Це, по суті, не є ліквідацією компанії, але юридичний зв\’язок між людиною і юридичною особою таким чином, дійсно, розривається.
«Найбільший ризик „перевішування“ компанії на професійного ліквідатора полягає в тому, що компанія продовжує існувати. Колишньому власнику може здаватись, що він не буде притягнений до відповідальності навіть за період, коли він був директором. Це не правда. Якщо ж з компанією все було гаразд, то лишається ризик, пов’язаний з ймовірністю того, що компанію будуть використовувати в злочинних схемах. Це не загрожує колишньому власнику кримінальним покаранням, але допити й обшуки цілком реальні», — зазначив керуючий партнер юридичної компанії Юскутум Артем Афян.
В тему:
- Самый богатый прокурор в Украине выявлен журналистами и представлен руководству ГПУ (ВИДЕО)
- Новоназначенный на Николаевщину Алексей Савченко — самый богатый среди глав ОГА
- Украинцы платят Ахметову трупами
- «После таких больших пертурбаций в стране создан криминальный тип власти»
- Мы сами виноваты в своей бедности
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Коментарі
Новини
- 20:00
- У п'ятницю в Україні короткочасні дощі, на півдні до +28°С
- 19:08
- Міністр-кримінальник Сольський подав заяву про відставку
- 18:03
- Автівки на потреби армії: який транспорт можуть забрати
- 16:24
- Голову райсуду на Дніпропетровщині взяли на хабарі
- 16:15
- Антитютюнові активісти заплуталися у власній бухгалтерії і не хочуть звітувати за отримані гранти
- 14:18
- ПЦУ спростувала міф про те, що жінкам неможна перебувати у церква в брюках і з непокритою головою
- 12:59
- Щільність застосування дронів на бахмутському напрямку небачена раніше — військовий
- 10:55
- Шабунін: Офіс Генпрокурора закрив понад 1,2 тис. проваджень щодо бізнесу, проте лише 2 з них належать БЕБ, яке "стриже" підприємців
- 09:02
- Офіс генпрокурора після аудиту закрив кожну п'яту справу проти бізнесу, найбільше "туфти" плодить ДБР "імені Татарова"
- 08:27
- Українські чоловіки 18-60 років не зможуть отримати паспорти за кордоном – постанова КМУ
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .
