Владельца «Энергобанка» подозревают в махинациях на полмиллиарда
МВД проводит расследование о махинациях в «Энергобанке» на полмиллиарда гривен.
Под подозрением находится собственник финучреждения — россиянин Анатолий Данилицкий, проживающий в Москве, а также бывшее топ-руководство банка, передает Первая инстанция.
Согласно определению Печерского суда Киева, размещенного в Едином реестре судебных решений, на счетах банкира в минувшем году было арестовано 25,5 млн. гривен и 1,057 млн. долларов.
Согласно судебным материалам, с 2011 года при участии топ-менеджмента «Энергобанка» для искусственного улучшения показателей ликвидности и платежеспособности банка перед НБУ и в других интересах собственника и руководства банка был задействован ряд фиктивных предприятий. По утверждению следствия, эти «прокладки» опосредованно принадлежат владельцу банка – гражданину Российской Федерации Анатолию Данилицкому и полностью находились под его контролем.
Фирмы получали крупные кредиты в банке — в большинстве случаев для покупки ценных бумаг предприятий-эмитентов, которые также косвенно принадлежали россиянину. (НПВИФ «Дализ — Классик», ПВИФ «Содружество-2», ПВИФ «Содружество-3» и другие).
По результатам проверки Национальной комиссией по ценным бумагам, в действиях компаний, участвовавших в операциях купли-продажи инвестиционных сертификатов – НПВИФ «Дализ-Классик», ПВИФ «Содружество-2», ПВИФ «Содружество-3» — усматриваются признаки мошенничества (ст. 190 УК Украины) и манипулирование на фондовом рынке (ст. 222-1 УК Украины).
В настоящее время предприятия-фигуранты задолжали банку 561,372 млн. гривен.
В ходе следствия также выявлены факты выведения должностными лицами «Энергобанка» денег в иностранные банковские учреждения. Эти операции выполнялись якобы в интересах предприятий, подконтрольных банкиру. Так, более 15 млн. долларов были перечислены на корреспондентский счет в Ваnk Frick & CjAG (Лихтенштейн) в качестве обеспечения по кредиту, полученному фирмой Асаnter Investments Ltd. в этом банке. Позже эта сумма была списана с корсчета ОАО «Энергобанк» в счет погашения задолженности по кредиту Асаnter Investments Ltd.
Кроме того, в материалах дела указано, что Данилицкий с 2011 года по 2014 год в должности председателя Наблюдательного совета ПАО «Энергобанк» получал ежемесячное вознаграждение с нарушением норм действующего законодательства. Общая сумма таких начислений преышает 7 млн гривен.
«Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что в результате преступных действий владельца и ряда должностных лиц банка было существенно ухудшено его финансовое состояние, что привело к введению временной администрации», — сказано в материалах досудебного расследования.
В настоящее время «Энергобанк» находится в стадии ликвидации в связи с неплатежеспособностью.
По указанным фактам возбуждено уголовное производство в отношении банкира и других должностных лиц «Энергобанка» по ч. 5ст. 191 УК Украины.
Известно, что российский бизнесмен Анатолий Данилицкий стал владельцем банка в июне 2012 года. Тогда российская Национальная резервная корпорация бизнесмена Александра Лебедева продала Энергобанк кипрской компании Roylance Services, которая принадлежала Данилицкиому. Сам Данилицкий в 2004 — 2009 годах занимал должность гендиректора ЗАО «Национальная Резервная Корпорация» в России.
Также следствию стало известно, что за подписью банкира летом 2015 года были переуступлены права требования по заключенным с банком договору банковского счета и банковского вклада в пользу должника — ООО «Фоззи — Фуд». В результате должник сообщил «Энергобанку» о прекращении своих обязательств по кредитному договору на сумму свыше 30 млн гривен.
Еще один эпизод – банкир якобы в сговоре с бывшими должностными лицами по сфальсифицированным документам пытался отсудить у «Энергобанка» ликвидное имущество.
В тему:
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Новини
- 20:00
- У середу в Україні сухо на півдні та сході, ніччю - заморозки
- 18:07
- Юрій Ніколов: Корупційна історія Сольського - для розуміння того, наскільки укорінена в Україні корупція
- 17:57
- "Porsche на тестя": у заступника начальника поліції Дніпра знайшли 14 млн незаконних активів
- 17:34
- "Довічне" отримав нацгвардієць, який розстріляв своїх співслужбовців на заводі Південмаш у Дніпрі
- 16:03
- На Волині сержант отримав 15 років тюрми за вбивство двох добровольців
- 15:02
- Ціна на газ для населення залишиться незмінною до травня 2025 року
- 14:06
- Захід нарешті помітив російських терористів у рясах
- 13:59
- ДП "Документ" тимчасово не видає документи за кордоном
- 12:03
- Сергій Удод ("Гудвін"): Як організувати ефективну медслужбу в батальйоні
- 11:03
- Звичайне шахрайство: жителі "хрущовки" з Нетішина переказали понад 3,6 млн грн партії "Слуга народу" - Рух "Чесно" викрив мережу фіктивних донорів партії влади
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .