Бывший глава СБУ Валентин Наливайченко обнародовал названия оффшорных фирм, на которые, по его информации, выводятся из Украины денежные средства экс-министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил [2] народный депутат, советник главы МВД Антон Геращенко, опубликовав фотографию данного списка.

Геращенко написал, что в эфире одного из ток-шоу Наливайченко огласил список оффшорных фирм, на которые выводятся средства Ставицкого «и тех, кто стал его крышевать после победы Майдана».

На сфотографированном документе написан следующий текст: «За период с августа 2014 года по нынешнее время осуществляются незаконные операции по выведению оборотных средств за границу на счета следующих оффшорных компаний, подконтрольных владельцам группы компаний „БРСМ-Нафта“: „Мэллиан Менеджмент ЛТД“ („Mellian Management Ltd“, адрес: Нозерн Хайвей,864, Трэлис Билдинг, г.Белиз, Белиз); „Бэйрок Файнэнс Лимитед“ (офис 101, 35А Реджент Стрит, Джасмин Корт, Белиз)».

Советник министра внутренних дел выразил мнение, что эти данные пригодятся следователям ГСУ МВД Украины, «которые расследуют дела о нарушении законодательства менеджментом и владельцами сети АЗС «БРСМ Нафта», а также следователям государства через которое могут отмываться деньги полученные от преступной деятельности.

Напомним, 12 июня Наливайченко, будучи еще главой СБУ, на заседании Кабмина заявил, что нефтебаза в Васильковском районе Киевской области, на которой несколько дней бушевал сильнейший пожар, а также АЗС «БРСМ-Нафта» принадлежали Ставицкому.

Вместе с тем, на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» в пятницу председатель совета директоров фонда FreezeOil (являющегося совладельцем «БРСМ-Нафта») Роланд Пипер заявил, что компания никаким образом не связана с экс-министром Ставицким.

«При покупке мы проводили due diligence — никаких связей с ним выявлено не было», — сказал Пипер.

Как известно, 15 июня, после допроса в Главном следственном управлении ГПУ, Наливайченко заявил журналистам, что передал следователям материалы о работавших на сгоревшей нефтебазе «БРСМ-Нафта» коррупционной схемы, которая причинила убытки на более чем 1 млрд грн государственному бюджету Украины на протяжении 2014-2015 годов.

«Аргумент» [3]

В тему:

• Наливайченко: нефтебаза и АЗС «БРСМ-Нафта» принадлежали ... [4]
• Татьяна Чорновол: СЕМЬЯ (без Януковича): Ставицкий ... [5]
• Нефтебазу в Василькове взорвали, потому что ее не поделили ... [6]