Банк «Финансы и кредит» бизнесмена Константина Жеваго, растратил не менее 5 миллиардов гривен, выделенных Нацбанком в качестве рефинансирования.

Об этом стало известно из определения [2] Печерского суда Киева от 15 июля 2016 года, размещенного в Едином реестре судебных решений, пишет Первая инстанция [3].

Генпрокуратура начала расследование 29 июня 2016 года.

Как следует из судебных материалов, в ходе следствия выясняются обстоятельства получения «банком «Финансы и Кредит» рефинансирования в сумме около 5 млрд. гривен за последние несколько лет. Деньги выделялись Нацбанком Украины для стабилизации деятельности и повышения ликвидности «фиников».

Выполнение обязательств перед НБУ гарантировали (выступали поручителями): ЗАО «Киевский судостроительный-судоремонтный завод», ЗАО «Киевмедпрепарат», ЗАО «Белоцерковская теплоэлектроцентраль». Все эти структуры также связаны с бизнес-империей Жеваго. Перечисленные компании передали в залог принадлежащие им целостные имущественные комплексы, стоимость которых превышала сумму рефинансирования.

В то же время, установили следователи, полученные в процессе рефинансирования 5 млрд. гривен, банк «Финансы и Кредит» безосновательно перечислил на широкий ряд активов бизнесмена Жеваго:

• ОАО «Гостиница «Салют»,
• ОАО «Бердичевский машиностроительный завод «Прогресс»,
• ООО Торговый дом «Прогресс»,
• ОАО «АвтоКрАЗ»,
• ООО «КрАЗ Лизинг»,
• ОАО «Кременчугмясо»,
• ЗАО «Киевский судостроительный-судоремонтный завод»,
• ЗАО «Киевмедпрепарат»,
• ЗАО «Белоцерковская теплоэлектроцентраль»,
• ООО «Основа — ценные бумаги»,
• ООО «Восток-Руда»,
• ООО «Инициатор-Риэлти»,
• ЗАО «Росава»,
• ОАО «Галичфарм»,
• ЗАО «Внешнеторговая фирма «КрАЗ»,
• ООО «Факторинговая компания ФК Факторинг»,
• ОАО «Киевсоюздорпроект»,
• ООО «Газотурбинные технологии»,
• ООО «Перт»,
• ООО «Хобарт»,
• ООО «Гармоника»,
• ООО «Химические технологии» (все они прямо или косвенно связаны с банком «Финансы и кредит»).

«В дальнейшем, указанные субъекты хозяйствования путем проведения ряда финансовых сделок и мнимых сделок, возможно, перечислили эти средства на счета предприятий с признаками фиктивности и вывели указанные средства из декларируемого обращения», — говорится в материалах следствия.

Свое расследование об использовании денег рефинансирования банком «Финансы и кредит» с прошлого года ведет и Национальная полиция. Согласно информации [4] из Единого реестра судебных решений, дело было открыто по факту незаконных действий должностных лиц АО «Банк «Финансы и Кредит» по завладению средствами своих клиентов.

К материалам этого дела приобщено письмо от 21 декабря 2015 года за подписью председателя Национального банка Валерии Гонтаревой о совершении уголовного преступления. Согласно письму, задолженность по кредитам АО «Банк «Финансы и Кредит» перед Национальным Банком составляет 7,1 мдрд гривен. Обеспечением по предоставленным кредитам выступали: имущество частного банка и имущественных поручителей (связанных лиц), гарантийные обязательства и поручительство бенефециарного владельца (Константина Жеваго – ред.).

Банк «Финансы и Кредит» основан в 1990 году. Его основным бенефициаром выступает украинский бизнесмен Константин Жеваго. Согласно данным НБУ, по размеру общих активов на 1 июля 2015 года банк занимал 10-е место (38,88 млрд грн) среди 127 действовавших в стране банков.

Как известно, 17 сентября 2015 года Нацбанк отнес ПАО «Банк «Финансы и кредит» к категории неплатежеспособных.

В тему:

• Жители Полтавщины не позволили принять решение о строительстве ГОКа Константина Жеваго [5]
• Кабмин повысит акцизы на топливо в два раза руками соратницы Жеваго? [6]
• 174 млн долларов Жеваго застряли в обанкротившемся банке «Финансы и Кредит» [7]