Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании Financial Conduct Authority (FCA) направило запросы в более 17 банков, которые могли быть использованы в схеме по отмыванию денег из России.
Об этом сообщает Financial Times [2].
В том числе соответствующий запрос был направлен в Royal Bank of Scotland (RBS). «Как и другие банки RBS получил в марте запрос от FCA о предоставлении информации по вопросу (отмывания денег из России.— А). RBS также получила соответствующие запросы в других юрисдикциях«,— сообщил банк. Остальные финансовые организации пока не подтвердили получение таких запросов.
Ранее газета The Guardian сообщила о схеме по отмыванию денежных средств, в которой были задействованы 17 кредитных организаций Великобритании, включая HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyd\’s и Barclay\’s. Газета уточняет, что из России в 2010–2014 годах в рамках схемы было выведено почти $20 млрд, а всего через Великобританию прошли порядка $740 млн.Также не менее 27 банков ФРГ в течение 2010–2014 годов участвовали в схеме по отмыванию около $66,5 млн из России, сообщала Süddeutsche Zeitung.
The Guardian опиралась, в частности, на расследование, проведенное «Новой газетой». По данным российского издания, главными бенефициарами отмывания денег по «молдавской схеме» стали владелец компаний-подрядчиков РЖД Алексей Крапивин, совладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин и владелец группы «Ланит» Георгий Генс.
15 марта власти Молдавии заявили о препятствовании со стороны России расследованию, подозреваемыми в котором стали сотрудники ФСБ. Ими, по версии следствия, было выведено $22 млрд. К схеме может также оказаться причастным молдавский предприниматель Вячеслав Платон, который в сентябре 2016 года был арестован в Киеве, после чего экстрадирован в Кишинев.
«Аргумент» [3]
В тему:
Ссылки:
[1] https://argumentua.com/novosti/za-rubezhom
[2] https://www.ft.com/content/534d611f-3cd8-3ce9-9a76-2cadb3a5d011
[3] http://argumentua.com
[4] http://argumentua.com/stati/delo-platona-kradennye-milliardy-otmyvalis-v-ukraine
[5] http://argumentua.com/novosti/v-moldove-18-chinovnikov-podozrevayutsya-po-delu-ob-otmyvanii-deneg-iz-rf
[6] http://argumentua.com/novosti/sotrudniki-fsb-prichastny-k-otmyvaniyu-deneg-cherez-moldovu-reuters
[7] http://argumentua.com/stati/vadim-novinskii-mutnyi-biznesmen-ili-proekt-rossiiskikh-spetssluzhb
[8] http://argumentua.com/stati/rinat-akhmetov-mif