Російські наглядові органи не отримували жодного офіційного повідомлення про допомогу у розслідування скандалу з відмиванням коштів естонським відділенням одного з найбільших банків Данії Danske Bank.
Про це повідомляє Громадське [2], з посиланням на Reuters.
«Станом на сьогодні, ми не отримували жодного запиту ані від естонських, ані від данських регуляторних органів чи фінансових інституцій щодо допомоги у розслідуванні в рамках чинних міждержавних домовленостей», — повідомили у російському Росфінмоніторингу у відповідь на запит журналістів Reuters.
Нагадаємо, що Danske Bank підозрюють у тому, що через його дочірнє відділення у Естонії відмивали кошти представники Росії, України, Азербайджану та інших пост-радянських країн.
На початку розслідування проти банку, його запідозрили у відмиванні близько 13 мільярдів доларів. Після цього сума зросла до близько 28 мільярдів євро.
В той же час, у самому Danske Bank провели внутрішнє розслідування та виявили, що більша частина з операцій нерезидентів, які проводило естонське відділення Danske Bank, була підозрілою. Мова йде про щонайменше 200 мільярдів євро операцій, які проводились у банку протягом 2007-2015 років.
Через скандал з відмиванням коштів, у Єврокомісії закликали розслідувати прогалини у законодавстві щодо недопущення відмивання доходів.
Нагадаємо, що через скандал з відмиванням коштів, напередодні голова Danske Bank подав у відставку.
«Аргумент» [3]
В тему:
Ссылки:
[1] https://argumentua.com/konflikt-s-rossiei
[2] https://hromadske.ua/posts/daniya-ne-zvertalas-do-rosiyi-shodo-dopomogi-u-rozsliduvanni-vidmivannya-dollar230-mlrd-rosijskih-koshtiv
[3] http://argumentua.com
[4] http://argumentua.com/novosti/u-dan-rozpochato-rozsl-duvannya-v-dmivannya-kreml-vskikh-groshei
[5] http://argumentua.com/novosti/s-m-ya-put-na-ta-fsb-zaimayutsya-v-dmivannyam-groshei-zm