Верховная Рада Украины приняла закон № 5067 «О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Как передает корреспондент Укринформа [2], данный закон установит новые международные стандарты (22 и 23 Рекомендации FATF) в сфере противодействия «отмыванию» доходов.

В комментарии Минфина к данному закону на Правительственном Портале [3] указано, что адвокаты и бухгалтеры теперь обязаны сообщать о подозрительных операциях, когда те задействованы от имени или по поручению клиента в финансовой операции.

Примечательно, что в поправке к закону указано: «Адвокаты и бухгалтеры могут не сообщать Госфинмониторинг о своих подозрениях в случае, когда соответствующая информация стала им известна при обстоятельствах, являющихся предметом их профессиональной тайны, а также в случаях, когда они выполняют свои обязанности по защите клиента, представительства его интересов в судебных органах и по делам досудебного урегулирования споров».

«Аргумент» [4]

В тему:

• Рада приняла «Антикоррупционную стратегию 2014-2017» в ... [5]
• Верховная Рада приняла закон о люстрации | АРГУМЕНТ [6]
• Рада приняла закон-близнец "диктаторского". Теперь ... - Аргумент [7]
• Верховная Рада ратифицировала соглашение об ассоциации с ... [8]