Deutsche Bank (DB) начал расследование в отношении возможного отмывания денег российскими клиентами на 6 миллиардов долларов США.
Как сообщает Bloomberg [2] со ссылкой на собственные источники, Банк России в октябре обратился к Deutsche Bank с просьбой проверить операции некоторых клиентов по торговле акциями на российском рынке.
Банк проверяет данные за период с 2011 года по начало 2015 года и известил британское Управление по деловой этике в финансовом секторе (FCA), Европейский центробанк и финансового регулятора Германии Bafin об этой проверке.
Ранее сообщалось, что Deutsche Bank начал внутреннее расследование в отношении своего российского представительства, сотрудников инвестиционного подразделения которого заподозрили в отмывании денег.
«Мы отправили в отпуск небольшое число людей из нашего московского отделения — до тех пор, пока не будут получены окончательные результаты внутреннего расследования», — отмечали тогда в пресс-службе DB.
В DB отметили, что в случае получения доказательств причастности сотрудников к незаконной деятельности будут приняты все меры для того, чтобы привлечь их к ответственности.
«Аргумент» [3]
В тему:
Ссылки:
[1] https://argumentua.com/novosti/rossiya
[2] http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-06-05/deutsche-bank-probe-said-to-target-6-billion-of-russian-trades
[3] http://argumentua.com
[4] http://argumentua.com/novosti/doiche-bank-zapodozril-svoi-moskovskii-filial-v-otmyvanii-deneg
[5] http://argumentua.com/novosti/aktsioner-deutsche-bank-ozabocheny-sotrudnichestvom-banka-s-aleksandrom-yanukovichem
[6] http://argumentua.com/novosti/v-deutsche-bank-uvereny-chto-cherez-dva-goda-evro-stanet-deshevle-dollara