Відповідно до ухвали [2] Дніпровського райсуду м. Києва від 09 жовтня, слідчі ДФС розслідують кримінальне провадження № 32017100040000035 за статтями [3] ст. 218-1 Кримінального кодексу («Доведення банку до неплатоспроможності») та 219 («Доведення до банкрутства»).

Про це повідомляє finbalance [4].

«В ході досудового розслідування встановлено, що голова та члени правління, наглядової ради ПАТ „Авант-Банк“, інші невстановлені особи вчинили доведення банку до неплатоспроможності», — йдеться в ухвалі суду.

Згідно з наведеною інформацією, за попередніми даними, завдана шкода може становити 862 млн грн (ліквідаційна маса банку ще не затверджена).

При цьому, як зазначається, відповідно до заяви ліквідатора «Авант-Банку», «службові особи з іншими невстановленими особами умисно, з корисливих мотивів, довели до банкрутства ТОВ „АМІС Креатив“, ТОВ „Спортком Україна“, ТОВ „Бізнескредитінвест“, ТОВ „Торгівельний єдиний ресурс КС“, ТОВ „Будпромтех-1“, чим завдали матеріальної шкоди ПАТ „Авант-Банк“».

Нагадаємо, НБУ відніс «Авант-Банк» до категорії неплатоспроможних у січні-2016, а в лютому — відправив його на ліквідацію.

За даними Фонду гарантування, на 01.09.2017 вкладникам «Авант-Банку» в межах гарантійної суми були виплачені компенсації на 512,4 млн грн (92,7% запланованих виплат).

За даними [5] НБУ, на 01.01.2016 власником 100% акцій «Авант-Банку» було ТОВ «Стабіл Холдинг», а бенефіціарами — 11 громадян Сейшельських островів та Белізу.

ЗМІ пов’язували [6] «Авант-Банк», зокрема, з екс-генпрокурором Віталієм Яремою, який до звільнення з цієї установи займав у ній посаду заступника голови правління, однак у банку цю інформацію спростовували.

Також відомо. що мажоритарним власником «Авант-Банку» на момент його банкрутства був Олексій Савченко - екс-співробітник УБОЗ часів активної діяльності "банди Гончарова", а нині - голова Миколаївської обласної державної адміністрації (подробиці його феноменальної карєри - у публікації Генералы золотых карьер [7]).

Фонд гарантування вкладів заявляв [8] про спробу виведення активів з Дельта Банку на користь «Авант-Банку» шляхом операцій із забезпечення вимог на суму 0,5 млрд грн.

«Аргумент» [9]

В тему:

• Безграмотный губернатор Алексей Савченко успешно прошел испытательный срок у Порошенко [10]
• Новый председатель Николаевской ОГА «из ментов» оказался малограмотным жлобом (ФОТО) [11]
• Суд обязал Нацполицию расследовать как нардеп Савченко выиграл конкурс на пост  [12]
• У Авакова расследуют фальсификацию конкурса на главу Николаевской ОГА. Так же, как и убийство Шеремета? [13]
• Ликвидация УБОП: о покойнике только плохо [14]