Слідчі Генпрокуратури здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42017000000002925 [2], в рамках якого встановлено, що група осіб «створили протиправний механізм легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, під час імпорту цифрових/електронних товарів і послуг банками, небанківськими фінансовими установами та іншими субєктами господарювання».

Про це пише [3] видання dubinsky.pro з посиланням на ухвалу Придніпровського районного суду м. Черкаси від 05.10.2017.

Як уточнюють журналісти, ця карна справа стосується, передусім, роботи нелегальних онлайн-казино.

Згаданою ж судовою ухвалою накладався арешт на рахунки понад 20 компаній, у т.ч. ТОВ «ФК Леогеймінг пей», ТОВ «Леогеймінг» тощо.

За даними слідства, низка компаній з ознаками фіктивності «реалізовують цифрові товари через термінальні мережі за допомогою платіжних організацій», серед яких названо ТОВ «ФК Леогеймінг пей», ТОВ «ГлобалМані», ТОВ «Фінансова компанія «ОМП-2013», ТОВ «ФК «Тандем-фінанс», ТОВ «ФК «Фенікс», ТОВ «ФК «Бізнес Рітейл груп», ТОВ «Інвест пей», ТОВ «ФК «Контрактовий дім».

«Щодобовий обіг вказаних підприємств становить близько 20 млн. грн. Вказані кошти перераховуються на агентський банківський рахунок № 29096015123701 в ПАТ «Альфа-Банк», — йдеться в ухвалі Придніпровського районного суду м. Черкаси від 05.10.2017.

У матеріалах справи фігурує в т.ч. онлайн-казино «Парі-Матч».

Окремо зауважується, що кошти виводилися в Росію (у т.ч. за допомогою заборонених НБУ електронних коштів «Webmoney», «Яндекс.Деньги», «QIWI Wallet», «Wallet one/Єдиний гаманець»).

«Загальний обсяг легалізованих зловмисниками доходів, одержаних злочинним шляхом, становить близько 350 млн. дол. США на рік», — йдеться в ухвалі суду.

За даними джерел dubinsky.pro, до роботи вказаної схеми можуть бути причетні як топ-менеджери «Альфа-Банку», так і посадовці НБУ, які повинні контролювати валютні операції банків і перевіряти підстави для покупки валюти. Це при тому, що «Нацбанк своїми роз`ясненнями на адресу „Української національної лотереї“ повідомив, що діяльність он-лайн казино (азартних ігор) заборонена», резюмує видання.

«Аргумент» [4]

В тему:

• Нацбанк: работа на врага [5]
• Альфа-банк не уйдет с украинского рынка - Авен [6]
• Российская «Альфа-Групп» завершила одобренную НБУ сделку по приобретению «Укрсоцбанка» [7]
• Фестиваль на костях. «Alfa Jazz Fest»: львовский праздник на русские деньги во время войны [8]
• В "Альфа-банке" (РФ) негодуют: СБУ убеждает граждан Украины не иметь с ними дел [9]