Кондитерской корпорация «Конти» принадлежит офшорной компании, бенефициарами которой являются экс-депутат от «Партии регионов», а также глава «оппозиционного правительства» Борис Колесников и брат олигарха Рината Ахметова Игорь.
Информация об этом содержится в базе данных, опубликованной на сайте Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) Offshore Leaks, передает «Украинская правда [2]».
Фирма была зарегистрирована на Британских Виргинских островах в декабре 2014 года.
Кроме Игоря Ахметова и Бориса Колесникова, выгодополучателями компании являются жена Колесникова — Светлана, экс-регионалы Сергей Кий и Юрий Чертков, сын донецкого бизнесмена Михаила Ляшко (также был известен как уголовный авторитет Мишаня Косой) — Вячеслав, а также жена покойного гендиректора футбольного клуба «Шахтер» Жигана Такташева — Раиса с детьми Эльмирой и Ренатом.
В базе данных также содержится информация о 26-ти офшорных компаниях сына экс-премьера Николая Азарова Алексея. Все они открыты в 2012 года, когда Азаров-старший возглавлял Кабмин.
ICIJ опубликовал информацию об офшорных компаниях президента Украины Петра Порошенко, главы его администрации Бориса Ложкина, а также мэра Одессы Геннадия Труханова, который в базе данных значится гражданином России.
Из представленной в базе ICIJ информации следует, что 643 украинских граждан владеют 469 офшорными компаниями, передает Интерфакс-Украина [3]. В ней приводятся имена, фамилии и адреса регистрации владельцев офшорных компаний, юридические и почтовые адреса офшорных фирм.
Ранее, 3 апреля, была опубликована первая часть расследования на основании документов "панамских досье". Базирующийся в Вашингтоне ICIJ обнародовал тогда выдержки из 11,5 млн документов, в которых было указано, что находящаяся в Панаме юрфирма Mossack Fonseca регулярно помогала клиентам "отмывать" деньги, избегать санкций и уходить от налогов. Позднее ICIJ объявил, что не намерен публиковать весь объем документов.
В понедельник, 9 мая, консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) открыл доступ к базе данных, в которой содержится информация о более чем 200 тысячах офшорных компаниях.
На официальном сайте консорциума обнародована информация о компаниях, зарегистрированных в Панаме, Самоа, а также на Багамских, Сейшельских и Британских Виргинских островах.
Накануне анонимный разоблачитель, опубликовавший первый пакет «панамских документов» объяснил свой поступок необходимостью бороться со «всепроникающей катастрофической коррупцией» и анонсировал передачу журналистам новой информации, которой он располагает.
В тему:
Ссылки:
[1] https://argumentua.com/novosti/kriminal
[2] http://www.pravda.com.ua/news/2016/05/9/7107941/
[3] http://interfax.com.ua/
[4] http://argumentua.com/reportazh/personalnye-2-milliarda-dollarov-putina
[5] http://argumentua.com/novosti/ssha-mogut-rasshirit-sanktsii-protiv-rf-na-osnovanii-panamskikh-bumag
[6] http://argumentua.com/stati/kak-pryachut-aktivy-i-ukhodyat-ot-nalogov
[7] http://argumentua.com/novosti/sredi-figurantov-skandala-s-panamskoi-utechkoi-20-ukraintsev