По мнению украинских экспертов, компаниям попавшим в обнародованный на минувшей неделе уклоняющихся от налогобложения в оффшоре на Британских Виргинских островах, грозят, в худшем случае, штрафы.

Издание forbes.ua [2] приводит 11 примеров того, как связан украинский бизнес с Британскими Виргинскими островами. 

1. Kalover Resources Ltd. Занимается консалтингом, обеспечивала переговоры по продаже доли Николая Рудьковского [3] в ПАО «Нефтегаздобыча [4]» группе СКМ Рината Ахметова [5]. Контролируют Дмитрий Лукашов и Артур Штревинский.

2. Зарегистрированная на островах Burrad Financial Corp, принадлежит группе «Приват» [6] и через кипрскую Deripon Commercial Ltd владеет компанией «Укрнефтебурение [7]».

3. Бизнесмен Дмитрий Фирташ [8] с 2007 года владеет зарегистрированной на Британских Виргинских островах Group DF Limited, которая является холдинговой компанией для активов бизнесмена в энергетике, химической отрасли и недвижимости.

4. Богатейший человек страны Ринат Ахметов [9] оформил на зарегистрированную на BVI Water Property Holdings Limited свою покупку квартиры в Лондоне за 136 млн фунтов, ставшую самой дорогой сделкой в этом сегменте в Великобритании. Присутствие в сделке виргинского офшора представители покупателя объяснили «целями внутреннего структурирования», все налоги и сборы с этой сделки, согласно британскому законодательству, были уплачены.

5. Зарегистрированная на BVI компания Sarone Holdings Limited владеет ООО «ДРФЦ» [10] ( «Донбасский расчетно-финансовый центр») – компанией, выигравшей государственные тендеры на 1,8 млрд гривен в энергетическом секторе. Forbes связывает эти компании с сыном президента Александром Януковичем [11].

6. Warwick LTD – компания, которой на двоих с Арсеном Иванющенко [12] через кипрскую Citrullus Trading принадлежит 40% в уставном фонде «Евро Финанс [13]». Остальные 60% находятся в собственности у бизнесмена Али Омрана. «Евро Финанс» объединяет 22 компании разного профиля деятельности: ломозаготовительные, логистические предприятия и компании из сферы торговли и услуг.

7. Зарегистрированная на BVI компания Hanky Marketing Ltd в 2010 году получила контрольный пакет акций перевозчика «Международные авиалинии Украины [14]».

8. В декабре 2010 года Национальный совет по телевидению и радиовещанию доверил никому не известной компании «Зеонбуд [15]» до 2015 года перевести Украину с аналогового на цифровое телевещание. 100% уставного капитала «Зеонбуда» контролирует кипрская компания Planbridge Limited. Ее, в свою очередь – два белизских офшора, а также компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах.

9. Компания Monteforte Holding Ltd, зарегистрированная на островах, владеет контрольным пакетом крупного производителя сыра – «Клуб сыра».

10. Украинский бизнесмен Эдуард Прутник [16] через зарегистрированную на Британских Виргинских островах компанию Jarvirne Ltd владеет контрольным пакетом южноафриканского добытчика алмазов Namakwa Diamonds.

11. Бизнесмен Игорь Суркис [17] через компанию Alstrom Busines Corp (BVI) владеет телекомпаниями «Тет-Продакшн» и «Телекомпания «ТЕТ».

По мнению экспертов,основной риск для засветившихся "предпринимателей" – штраф за нарушение валютного контроля. Правительственный декрет еще от 1993 года гласил, что сумма штрафа равна размеру нарушения. В данном случае – объему средств, без лицензии инвестированных за рубеж.

 «Аргумент» [18]

В тему:

• У Ахметова заверили, что деньги с Кипра вывели исключительно из предосторожности [19]
• Конфискация вкладов на Кипре: Россия и Ринат Ахметов заранее вывели капиталы? [20]
• Богатство на воровстве. Как уголь Донбасса становится золотом в кармане «донецких» [21]
• Ахметов и Фирташ - фигуранты международного оффшорного скандала [22]