Следователь прокуратуры Киева 24 сентября закрыл уголовное производство против народного депутата от Народного фронта Игоря Котвицкая в связи с отсутствием состава преступления.

Об этом свидетельствует постановление Днепровского райсуда Киева от 12 октября, пишут Наші гроші. [2]

Речь идет об уголовном производстве № 42016100000000330, зарегистрированном 30.03.2016 по ч.4 ст.190 УК — мошенничество в особо крупных размерах или организованной группой. Расследованием занималась прокуратура Киева. Это производство было открыто по заявлению одного из нардепов, имя которого в судебном реестре скрыто.
В июле-августе 2015 нардеп Игорь Котвицкий четырьмя траншами перечислил из «Ощадбанка» $ 40 млн на счет «Kingston Group в швейцарском банке» Falcon Private Bank Ltd«.

В марте 2015 года Котвицкий сдал декларацию за прошлый год, в которой ничего не сообщил об имеющихся у него $ 40 млн. Когда информация о перечисленные средства получила огласку, нардеп внес правки в декларацию и отразил эквивалент $ 40 млн.

В 2009 году ООО «Крым Петролиум Компани» и компания «Tiway FSU B.V.» (Нидерланды) заключили договор займа, по которому в ООО образовался долг в размере $ 41,37 млн.

Летом 2015 Котвицкий взял на себя этот долг. В то же время «Tiway FSU» передала право требования этого долга компании «Kingston Group S.A.» (Панама) за $ 1 вознаграждения.

Выяснено, что Игорь Котвицкий в 2007 году заключил договор займа с неким физлицом, имя которой в решении суда скрыто.

По данным издания, кредитором Котвицкого выступил экс-заммэра Симферополя Нариман Хаялиев. В электронной декларации нардепа 2015 года указано, что Хаялиев одолжил ему в 2007 году $ 11 млн и 841 млн грн.

По версии Котвицкого, перечисление денег панамской компании, было возвращением этого долга. Кредитор эти показания подтвердил. Сделки по замене должника и кредитора в обязательстве, в частности, в договоре займа, не запрещенные законодательством Украины. Поэтому следователи установили отсутствие нарушения права собственности.

24 сентября 2016 следователь прокуратуры Киева закрыл уголовное производство «в связи с отсутствием в действиях состава уголовного преступления».

Кроме Котвицкая, прокуратура в рамках расследования допросила еще 23 человека, чьи имена в решении суда скрыто. В то же время в постановлении указано, что спрашивали родственники и знакомые Игоря Котвицкая, которые показали, что хранили у себя его деньги. Допытывались должностные лица Национального банка и «Сбербанка», которые сообщили, что сделки не противоречили законодательству.

При закрытии производства следователь учел вывод эксперта Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, которым установлен факт подделки документов. Поэтому следователь пришел к выводу, что отношения займа действительно существовали.

Также принято во внимание данные Государственной налоговой инспекции об уплате налогов Игорем Котвицкая в 2007-2015 гг. Так, налоговики не нашли никаких нарушений или разногласий в его декларациях. На этом основании следователь пришел к выводу, что Котвицкий не пытался уклониться от уплаты налогов, вывести за границу незадекларированные или незаконные доходы.

При этом следствие заметили что Республика Панама не входит в перечень оффшорных зон, утвержденного распоряжением Кабинета Министров Украины от 23.02.2011 № 143-р.

Следователи также имели доступ к материалам Держфимониторингу, в которых говорится о том, что Котвицкий мог наладить схему вывода средств из неподтвержденного официально декларируемыми доходами источники за границу, с использованием договоров займа и уступки права требования, заключенных возможно с «фиктивными» компаниями-нерезидентами.

Однако следователи прокуратуры признали эти выводы Госфинмониторинга не подтвержденным. Поскольку, как было указано выше, налоговики не нашли нарушений налогового законодательства Котвицким.

Как сообщал ранее народный депутат Сергей Лещенко, Котвицкий положил эти деньги на счет «Сбербанка России» еще во время Революции достоинства, они находились там весь 2014 год, после чего были выведены через государственный «Ощадбанк», который не провел необходимую проверку происхождения средств. Далее эти деньги выпустил за границу уже Нацбанк.

В середине октября стало известно, что сам НБУ обратился к правоохранителям с просьбой расследовать это дело. Позднее стало известно, что ГПУ поручила заняться этим делом МВД, откуда позже дело решением генпрокурора Луценко было передано в САП.

На данный момент уголовное производство № 42015000000001991 по Котвицкому расследует также Национальное антикоррупционное бюро при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В этом деле нардепу инкриминируют отмывание денег, злоупотребление служебным положением. Тогда же генпрокурор Юрий Луценко инициировал служебное расследование в отношении министра внутренних дел Арсена Авакова, который не сообщил о конфликте интересов в деле. Ведь Игорь Котвицкий известный как бизнес-партнер Авакова.

Глава МВД Арсен Аваков знает Котвицкого еще с 1990-х гг. В этой истории министр стал на сторону нардепа, заявив, что они вместе занимались частной добычей газа, и указанные $ 40 млн находятся в распоряжении Котвицкого с 97-го года.

Нардеп Сергей Лещенко считает, что эти средства на самом деле принадлежат Авакову.

Напомним, в середине сентября Котвицкий вдруг «вспомнил» о незадекларированных ранее 970 млн гривен и внес их в свою декларацию за 2014 год. По мнению Лещенко, речь идет о тех самых выведенных из Украины деньгах.

«Аргумент» [3]

В тему:

• «Кошелек» Авакова Котвицкий хранит миллионы на счетах племянницы [4]
• Суд предоставил НАБУ доступ к счетам соратника Авакова — Котвицкого [5]
• Шайка Авакова вывела в американский оффшор урановые месторождения Украины [6]
• МВД Авакова: сборище преступников и легализованных «ментов» [7]
• У Авакова ищут виновных в отмывании $40 млн его соратником — Игорем Котвицким [8]