Суд Латвии конфисковал 50 млн евро в пользу государства в деле о хищениях из госбюджета Украины и легализации средств через латвийские банки.
Об этом говорится в сюжете программы журналистских расследований De Facto, которая выходит на латвийском канале LTV, сообщает Delfi, передает Европейская правда. [2]
В Латвии продолжается расследование по делу о происхождении денег, которые могли быть похищены из госбюджета Украины, а затем были легализованы через латвийские банки.
Как отмечают журналисты, одним из первых, кто попал под западные санкции в 2014 году, стал миллиардер Сергей Курченко.
В отношении него украинские правоохранительные органы ведут следствие о присвоении государственных средств и их незаконном перемещении за пределы Украины. Согласно законодательству ЕС, заморожены и средства связанной с Курченко компании на банковских счетах в Латвии.
Осенью 2014 года тогдашний генпрокурор Украины Виталий Ярема объявил, что у бывшего вице-премьера Украины Сергея Арбузова в банках Латвии арестованы $49,3 млн. Кроме того, на счетах компании Юрия Иванющенко в латвийских банках «застряли» $32 млн долларов и 72 млн швейцарских франков.
Команда De facto выяснила, что расследование в Латвии «украинского следа» продолжается, однако ни Арбузов, ни Курченко, ни Иванющенко не фигурируют в числе подозреваемых. В уголовном процессе, который ведет Госполиция Латвии, подозреваемых нет.
Латвийские правоохранительные органы так и не получили от украинских коллег интересующую их информацию. Это подтвердил и генпрокурор Латвии Эрик Калнмейер, который год назад побывал в Украине и встречался с должностными лицами МВД Украины.
«К сожалению, мы от Украины в ответ не получили информации о том, что эти деньги были украдены у государства и их следует вернуть Украине», — отметил он.
Латвийские законы позволяют еще до завершения расследования признать капиталы нелегально полученными и конфисковать. Этой возможностью и воспользовалась Госполиция.
Прошлым летом средства были изъяты из банков ABLV и Reģionālā investīciju banka. Львиная доля была забрана из PrivatBank (недавно в банке подтвердили факт изъятия крупных сумм).
По информации источников De facto, речь идет примерно о $49 млн — эта сумма совпадает с той, что инкриминируется украинской прокуратурой Арбузову.
«Аргумент» [3]
В тему:
Ссылки:
[1] https://argumentua.com/novosti/kriminal
[2] http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2016/09/13/7054497/
[3] http://argumentua.com
[4] http://argumentua.com/stati/pochemu-novaya-vlast-nikogo-ne-posadila
[5] http://argumentua.com/stati/pobedy-klana-yanukovicha-v-2014-godu-pochemu-es-mozhet-snyat-sanktsii-s-ubiits-i-kaznokradov
[6] http://argumentua.com/novosti/glava-bloka-petra-poroshenko-vystupil-za-sokhranenie-yaremy-na-dolzhnosti-genprokurora
[7] http://argumentua.com/stati/predali-i-prodali-poroshenko-lichno-otvetstvenen-za-proval-gpu-mvd-i-sbu
[8] http://argumentua.com/stati/prosto-duryat