Власти Литвы заморозили счета высокопоставленных чиновников РФ, которые фигурируют в «списке Магнитского».

Как сообщает РБК daily [2], прокуратура Литвы заподозрила, что российские бюрократы отмывали преступные доходы через литовскую банковскую систему, эту информацию будут проверять. Ранее об аресте счетов чиновников из «списка Магнитского» заявили в прокуратуре Швейцарии.

«Заморожены счета всех офшорных компаний, которые делали транзакции через банк Ukio bankas. Это было сделано 28 сентября, когда мы получили дело из Генеральной прокуратуры в связи с тем, что центральный офис банка находится в нашем городе. Речь идет о небольшой сумме, не более 100 тыс. долл.», — сообщил прокурор Каунасской окружной прокуратуры Донатас Пузинас, передает РИА Новости. Он уточнил, что все счета управлялись из России и Украины, где их открыли и где у Ukio bankas есть филиалы.

«Через счета офшорных компаний в Ukio bankas через Литву было переведено порядка 13 млн долл. По литовскому законодательству, если доходы были получены преступным путем и это доказано, то установленная сумма потом может быть конфискована у компании. Мы также рассматриваем и вопрос соучастия банка в этом преступлении», — подчеркнул г-н Пузинас.

По версии прокуратуры, помимо Литвы, похищенные средства переводились в банки Молдавии, Кипра, Латвии и Гонконга. Ранее власти Кипра и Латвии начали расследование в отношении российских чиновников-коррупционеров. Пока неясно, какие счета попали под подозрение литовских прокуроров. Известно лишь, что средства были заморожены по запросу фонда Hermitage Capital, где работал Сергей Магнитский.

По версии российских правоохранительных органов, консультант инвестфонда Hermitage Capital Сергей Магнитский вместе с еще пятью обвиняемыми организовал незаконный возврат якобы излишне уплаченного налога на прибыль за 2006 год, похитив таким образом из бюджета 5,409 млрд руб. Между тем сам Сергей Магнитский, а также представители фонда Hermitage Capital неоднократно заявляли о причастности к данному делу ряда сотрудников МВД. Магнитскому было предъявлено обвинение по статье «Организация и пособничество в уклонении от уплаты налогов с организации группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

16 ноября 2009 года в период ознакомления со своим уголовным делом Сергей Магнитский в возрасте 37 лет скончался в помещении больницы следственного изолятора.

Напомним, в начале декабря прошлого года американские сенаторы проголосовали за принятие «закона Магнитского» в связке с отменой поправки Джексона-Вэника, ограничивавшей торговлю между Россией и США. В поддержку закона выступили 94 сенатора, и лишь четверо выступили против.

Как сообщал ранее Аргумент, в Швейцарии в начале января текущего года были заморожены счета фигурантов «дела Магнитского» — «неприкасаемых», возможно виновных в гибели аудитора Hermitage Capital, сообщила местная пресса вслед за вступлением с силу российского «сиротского закона», призванного стать ответом на американский «акт Магнитского». Если верить указанным сообщениям, получается, что в конфликте России с США появился новый игрок, выступающий на стороне американцев.

«Аргумент» [3]

В тему:

• Американский сенат принял «закон Магнитского», Россия намерена ответить [4]
• Белый дом не позволил включить Путина в «список Магнитского» [5]
• «Закон Магнитского» единогласно одобрен сенатским комитетом по международным отношениям [6]
• Швейцария заморозила счета россиян, причастных к «делу Магнитского» [7]
• Европа вслед за США примет закон Магнитского? [8]