Национальное антикоррупционное бюро подозревает Национальный банк в соучастии в растрате 12 миллиардов гривен рефинансирования.
Об этом свидетельствует постановление Соломенского райсуда Киева от 31 мая 2017 года, передает Finbalance [2].
Согласно материалам суда, НАБУ установило указанный факт в рамках расследования выведения 87 млн долларов из обанкротившегося «Дельта Банка».
Так, следствием установлено, что в период с 2014 по 2015 год должностные лица Нацбанка, злоупотребляя своим служебным положением и действуя умышленно по сговору с менеджментом нескольких коммерческих банков, растратили средства НБУ в сумме 12 млрд гривен.
В мошенничестве учавствовали банки «Киевская Русь», «Пивденкомбанк», «Городской коммерческий банк», «Автокразбанк», «Терра банк», «Дельта банк», «Хрещатик», «Финансы и кредит», «Финпростбанк» и «Интеграл-Банк».
По данным детективов НАБУ, растрата рефинансирования НБУ состоялась с использованием корреспондентских счетов указанных банков, открытых в «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Австрия), Bank Frick & CjAG (Лихтенштейн), Bank Winter & CO AG (Австрия), East-West United Bank SA (Люксембург) путем погашения кредиторской задолженности подконтрольных предприятий, которая возникла на основании кредитных договоров, заключенных ими с указанными иностранными банковскими учреждениями в течение 2011-2015 годов.
Как сообщалось, в июле 2016 года Соломенский районный суд Киева разрешил детективам Национального антикоррупционного бюро Украины временно получить доступ к документам НБУ в рамках расследования этого дела.
Напомним, австрийская прокуратура взялась за Meinl Bank, через который украинские обанкротившиеся банки активно выводили средства в 2014-15 годах.
«Аргумент» [3]
В тему:
Ссылки:
[1] https://argumentua.com/novosti/kriminal
[2] http://finbalance.com.ua/news/NABU-rozkrilo-deyaki-detali-spravi-NBU--shchodo-vivedennya-87-mln-z-Delta-Banku
[3] http://argumentua.com
[4] http://argumentua.com/novosti/sytnik-rasskazal-o-dele-protiv-rukovodstva-nbu
[5] http://argumentua.com/novosti/nbu-obyskivayut-iz-za-kreditov-refinansirovaniya-platinum-banka
[6] http://argumentua.com/novosti/nabu-rassleduet-delo-v-otnoshenii-ryada-bankov-kotorye-vyvodili-sredstva-refinansirovaniya
[7] http://argumentua.com/novosti/podsledstvennaya-nabu-zamglavy-nbu-rozhkova-nazhila-2-mln-griven-i-dorogie-chasy
[8] http://argumentua.com/novosti/rukovodstvo-nbu-proveryat-na-prichastnost-k-rastrate
[9] http://argumentua.com/novosti/nbu-v-sgovore-s-neskolkimi-drugimi-bankami-rastratil-12-mlrd-grn