Соломенский районный суд Киева предоставил детективам НАБУ временный доступ к документам Ощадбанка, с возможностью их изъятия, в которых содержится банковская тайна о долгах ГП Энергорынок.
Об этом говорится в определении [2] суда от 14 сентября 2018 года, пишет Liga.Net [3]..
Согласно материалам суда, НАБУ проводит досудебное расследование о злоупотреблениях представителей НКРЭКУ, которые действовали в интересах энергетического холдинга ДТЭК Рината Ахметова, что привело к тяжелым последствиям для других производителей электроэнергии.
НАБУ подозревает, что в течение 2016-2017 годов, во исполнение постановлений регулятора предприятиям ПАО ДТЭК Западэнерго, ПАО ДТЭК Днепроэнерго, ОАО Киевэнерго и ООО ДТЭК Востокэнерго необоснованно предоставлялись преимущества перед другими производителями электрической энергии. В частности предприятиям перечислялись кредитные средства ГП Энергорынок для осуществления авансовых платежей за товарную продукцию в общем размере более 10 млрд грн, отмечается в материалах суда.
"Органом предварительного расследования действия должностных лиц НКРЭКУ квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины как злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, с целью получения любой неправомерной выгоды для другого физического или юридического лица использования должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия", - говорится в документе.
В ходе досудебного расследования установлено, что на основании постановлений НКРЭКУ на протяжении 2016-2017 годов между ГП Энергорынок и Ощадбанком был заключен ряд кредитных договоров в соответствии, с которыми предприятиям энергетического холдинга ДТЭК перечислялись кредитные средства.
В результате НАБУ изъяло копии договоров между Ощадбанком и ГП Энергорынок для проведения судебно-экономической экспертизы и установления их обоснованности и экономической целесообразности.
"Органом предварительного расследования указано, что с целью установления всех обстоятельств возможного совершения уголовного преступления, связанного с предоставлением кредитных средств структурам ДТЭК в соответствии с регуляторным актом НКРЭКУ, а также обеспечение проведения судебно-экономической экспертизы необходимо получение временного доступа к информации, владельцем которой является АО Ощадбанк", - отмечается в определении суда. Оно не может быть обжаловано и действует в течение месяца. В случае отказа его выполнять следователь-судья вправе вынести постановление о проведении обыска.
В тему:
Ссылки:
[1] https://argumentua.com/novosti/ekonomika
[2] http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/76466704
[3] https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/nabu-rassleduet-zloupotrebleniya-nkreku-v-polzu-kompanii-ahmetova
[4] http://argumentua.com/novosti/akhmetov-bez-konkursa-pokupaet-oao-zapadenergo-%E2%80%94-krupneishuyu-energeticheskuyu-kompaniyu
[5] http://argumentua.com/novosti/naftogaz-i-minenergo-sudyatsya-s-kievenergo-akhmetova-zadolzhavshim-1682-mlrd-grn-za-gaz
[6] http://argumentua.com/novosti/fitch-snizilo-reiting-dtek-akhmetova-do-preddefoltnogo-urovnya