Подразделением налоговой милиции Министерства доходов и сборов Украины совместно с Госфинмониторингом Украины были заблокированы счета ООО «Известия Масс-Медиа» и директора указанного общества Игоря Гужвы.
Об этом сообщает «Телекритика» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Указанные мероприятия осуществлены в рамках уголовного производства о совершении правонарушений группой из юридических и физических лиц по статьям Уголовного кодекса Украины ч.3 ст.212 «Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)», ч.2 ст.205 "Фиктивное предпринимательство«и ч.3 ст.209 «Легализация (отмывание ) доходов, полученных преступным путем».
Досудебным расследованием установлено, что на счет ООО «Известия Масс-Медиа» от фиктивного предприятия поступили средства в сумме 93,6 млн грн, которые в дальнейшем были легализованы. Кроме этого, выявлено, что в схеме легализации денежных средств использовались также личные счета директора ООО «Известия Масс-Медиа» Игоря Гужвы.
По словам источника, на счет Игоря Гужвы зачислены денежные средства от ряда компаний в качестве оплаты за сомнительные ценные бумаги на общую сумму 277, 8 млн грн. Часть полученных средств в сумме 54,1 млн грн была снята наличными. У Гужвы якобы отсутствуют задекларированные доходы для проведения таких операций.
Напомним, ответственность за указанные правонарушения предусмотрена: ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины — штраф от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества; ч.2 ст.205 — штраф от трех тысяч до пяти тысяч рублей; ч.3 ст.209 — лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией средств или другого имущества, полученных преступным путем, и с конфискацией имущества.
Средства поступали якобы от структур, прямо связанных с Сергеем Курченко.
«Аргумент» [2]
В тему:
Ссылки:
[1] https://argumentua.com/novosti/kriminal
[2] http://argumentua.com
[3] http://argumentua.com/stati/kto-platit-za-vesti-vraga
[4] http://argumentua.com/stati/govorit-i-pokazyvaet-komsomolskaya-pravda
[5] http://argumentua.com/stati/informatsionnaya-voina-rossii-protiv-maidana-ataka-lozhyu
[6] http://argumentua.com/novosti/parallelno-s-voennoi-okkupatsiei-kreml-razvernul-protiv-ukrainy-psikhologicheskuyu-voinu
[7] http://argumentua.com/stati/sovremennaya-voina-s-rossiei-kak-eto-mozhet-byt-i-chto-zhdet-grazhdan-strany-agressora
[8] http://argumentua.com/stati/vrag-v-nashem-dome
[9] http://argumentua.com/stati/zagnat-putina