Национальная полиция подозревает должностных лиц Национального банка в сговоре с менеджментом 37 банков.

Об этом свидетельствует постановление [2] Шевченковского райсуда Киева, пишет ZN.ua [3].

Согласно судебному решению, полиция подозревает должностных лиц НБУ в злоупотреблении властью или служебным положением при предоставлении разрешения на докапитализацию этих банков. В частности, правоохранители обвиняют служебных лиц регулятора в ненадлежащей проверке источника происхождения средств, которыми банки пополняли свои уставные фонды в рамках докапитализации.

«При осуществлении досудебного расследования установлено, что в период 2016 — 2017 годов служебные лица Департамента инспекционных проверок, Департамента банковского надзора и Департамента лицензирования НБУ действуя умышленно и согласованно между собой, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, находясь в сговоре с собственниками и руководителями коммерческих банков, злоупотребляя вопреки интересам службы, своим служебным положением, не выполняли собственные служебные обязанности по проверке происхождения денежных средств, направляемых на капитализацию банков, зная о несоответствии их происхождения указанному в предоставленных документах », - говорится в материалах суда.

В связи с этим, следователи просили предоставить доступ к документам по этим банкам, находящимся в собственности НБУ и представляющим банковскую тайну.

Суд предоставил полиции необходимый доступ к документации таких банков, как: «Банк Богуслав», «Кредитинвест банк», «Вернум банк», «Банк Авангард», «Международный инвестиционный банк», «Агропросперис банк», «Полтава-банк», «Конкорд», «Расчетный центр», «Новый», «Траст-капитал», «Европромбанк», «Окси Банк», «Коммерческий Индустриальный банк», «Банк Сечь», «Альтбанк», «Банк «Портал», «Коминвестбанк», банк «Финансовый Партнер», «Айбокс банк», «Альпари банк», «Гефест», «Кристалбанк», «Промышленно-финансовый банк», «Поликомбанк», «Регион-банк», «Украинский Капитал», «Аккордбанк», «Земельный Капитал», «Кредит Оптима банк», «МетаБанк», «Мотор-банк», «Ситибанк», «Украинский банк реконструкции и развития», «Укрстройинвестбанк», «Банк Фамильный», «Банк Центр».

В тему:

• Владельца «Энергобанка» подозревают в махинациях на полмиллиарда [4]
• В ГПУ второй год симулируют следствие в отношении руководства НБУ и «Аграрного фонда» [5]
•  «Родовид банк»: история крупнейшей банковской аферы Украины [6]
• «Кредиты брались, чтобы никогда их не возвращать» [7]
• В НАБУ расследуют растрату НБУ 12 млрд грн во времена Кубива и Гонтаревой [8]