Олигархи Онищенко и Фукс приобрели у беглого Курченко компанию, которая владеет 160 миллионами долларов замороженных активов экс-президента Януковича.
Об этом говорится в расследовании [2] Al Jazeera, передает «Экономическая правда». [3]
Другие документы свидетельствуют о том, что продавцом был Сергей Курченко — беглый украинский газовый магнат, который известен как «кошелек» Януковича.
Согласно тексту контракта, Онищенко и Фукс в 2015 году заплатили почти 30 миллионов долларов (в пропорции 67% и 33% соответственно) за кипрскую компанию Quickpace Limited.
Эта компания держала облигации на сумму 160 млн долларов и наличные деньги, которые были заморожены украинским судом, поскольку они были получены преступным путем.
Сообщается, что покупатели стремились получить прибыль в размере 130 млн долларов, попытавшись разморозить активы.
В пункте 4.4 контракта говорится, что «стороны обязуются совместно предпринимать действия для снятия ареста со счетов Quickpace Limited».
Онищенко не видит ничего плохого в покупке компании, занимающейся замороженными активами.
«Вы можете купить [актив] дешево и попытаться решить проблему, чтобы заработать деньги», — сказал он «Аль-Джазире».
Онищенко подтвердил роль Фукса и Курченко в сделке, но отрицал, что сделка состоялась.
Однако кипрский адвокат и НАБУ, которые работали над сделкой, подтвердили, что продажа Quickpace прошла, и документы компании фиксируют передачу права собственности одной из компаний Фукса.
В распоряжении «Аль-Джазиры» есть запись [5], свидетельствующая о первоначальном взносе в размере 2 млн долларов со счета в Barclays Bank на другой, латвийский Norvic Banka.
В настоящее время Quickpace принадлежит Evermore Property Holdings Limited, кипрской компании, которая, в свою очередь, принадлежит Dorchester International Incorporated. Владелец последней — Павел Фукс.
Документы, полученные Аль-Джазирой, показывают, что клан Януковича переводил украденные деньги на банковские счета в Латвии, а затем в десятки оффшорных компаний на Кипре, Белизе, Британских Виргинских островах и даже в Великобритании.
«Философия отмывания денег заключалась в том, чтобы создать ситуацию, когда деньги перемещались через такое множество разных компаний и стран, чтобы потом было почти невозможно воссоздать след», — сказал Билл Браудер, исполнительный директор Hermitage Capital.
Имя Януковича никогда не появлялось ни на одном из документов.
Компании были записаны на номинальных директоров — персонажей, которые просто действовали по поручению реального владельца.
«Сейчас идет очень сильное сопротивление со стороны элиты, которая находятся у власти, и чем больше мы расследуем, тем больше мы сталкиваемся с этим сопротивлением», — сказал «Аль-Джазире» директор НАБУ Артем Сытник.
«Парламент предпринимает действия для того, чтобы взять под свой контроль руководство Агентство по борьбе с коррупцией», — добавил он.
Напомним, в ноябре 2017 года в НАБУ заявили, что около 156,8 миллиона долларов, которые принадлежали компании Quickpace Limited, связанной с нардепом Александром Онищенко, были арестованы по решению суда в мае 2016 года на счетах в ПАО «Ощадбанк» в рамках расследования так называемого «газового дела».
В комментарии Украинской правде Онищенко заявил, что не имеет отношения к арестованным средствам компании Quickpace Limited, и они были арестованы Генпрокуратурой по делу о спецконфискации средств экс-президента Виктора Януковича.
В то же время в Национальном антикоррупционном бюро, комментируя заявление Онищенко, заявили, что бенефициаром компании Quickpace Limited был именно Александр Онищенко.
Позже Онищенко сказал, что согласен расстаться с арестованными средствами компании Quickpace Limited, если НАБУ докажет, что деньги принадлежат ему.
Он также утверждал, что не имеет отношения к арестованным средствам компании Quickpace Limited.
«Аргумент» [6]
В тему:
Ссылки:
[1] https://argumentua.com/novosti/kriminal
[2] http://www.aljazeera.com/news/2017/12/exclusive-dirty-deal-traced-ukrainian-tycoons-171217131747631.html
[3] https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/01/7/632796/
[4] https://www.documentcloud.org/documents/4341353-RUSSIAN-MOU-ORIGINAL-SEPT-2015.html
[5] https://www.documentcloud.org/documents/4341350-SWIFT-Note.html
[6] http://argumentua.com
[7] http://argumentua.com/stati/novinskogo-malo-vstrechaite-pavel-fuks-10-faktov-o-novom-ukrainskom-oligarkhe-iz-rossii
[8] http://argumentua.com/video/rossiiskii-biznesmen-pavel-fuks-novyi-ukrainskii-oligarkh
[9] http://argumentua.com/novosti/fuks-s-grazhdanstvom-rossii-i-ukrainy-stal-sobstvennikom-bogateishikh-mestorozhdenii-gaza-na