Перепроданные облигации обанкротившегося «БГ Банка» после ряда перепродаж оказались в инфестфонде главы НБУ Валерии Гонтаревой.
Как выяснили «Наші гроші» [2], накануне введения временной администрации в «БГ Банк» менеджмент продал два пакета ОВГЗ номиналом $4,7 млн всего лишь за 8,3 тыс. грн компании «Терра Инвест» из группы «Перспектива» Сергея Антонова и Ирины Филипской.
10 ноября бумаги перебросили на другие структуры из группы Антонова и Филипской — «Фондовый актив», «Центральный брокер», — и в конце концов в тот же день продали пустышке «Калина трейд» за 150 тыс. грн. Затем «Калина Трейд» реализовала их по 70 млн грн.
В дальнейшем после нескольких перепродаж они попали в инвестфонда из группы ICU, совладелицей которой была Валерия Гонтарева до назначения главой НБУ.
Инвестфонд ICU оказался последним владельцем бумаг, погашение которых состоялось в марте и апреле 2015 года, когда курс доллара достиг 22-23 грн. Таким образом фонд должен заработать на инвестициях в ОВГЗ более 30 млн грн.
Продажа «БГ Банком» ликвидных ценных бумаг за бесценок, то есть вывод активов из финучреждения накануне краха, расследуется следователями в нескольких уголовных производствах, однако то, что все участники цепи были заранее уведомлены о схеме по выводу ОВГЗ, пока не доказано.
«Аргумент» [3]
В тему:
Ссылки:
[1] https://argumentua.com/novosti/kriminal
[2] http://bihus.info/vkradeni-z-bankrutuyuchogo-banku-obligaciyi-opinilis-v-kolishnomu-investfondi-golovi-nbu/
[3] http://argumentua.com
[4] http://argumentua.com/novosti/zhurnalisty-nashli-shikarnoe-imenie-glavy-sluzhby-vneshnei-razvedki-pod-kievom-foto
[5] http://argumentua.com/novosti/zamministra-yustitsii-rabotal-na-karpatygaz-kotoraya-podaet-protiv-ukrainy-isk-na-3-mlrd-dol
[6] http://argumentua.com/novosti/byvshemu-okhranniku-poroshenko-prinadlezhit-2-gektara-zemli-na-osokorkakh