Генпрокуратура расследует факты хищения более 4 млрд грн, в результате чего финучреждения Пивденкомбанк и "Терра Банк" стали неплатежеспособными.
Об этом сообщает [2] в среду пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.
"Проводится досудебное расследование в уголовном производстве по фактам хищения в течение 2011-2014 годов должностными лицами и акционерами ПАО "КБ "Пивденкомбанк" и ПАО "Терра Банк", владельцем которых был Р. (Руслан - ред.) Цыплаков, денежных средств на общую сумму свыше 4 млрд грн, в результате чего банки оказались в состоянии неплатежеспособности", - говорится в сообщении.
Как отметили в ГПУ, хищение этих средств совершено путем заключения сомнительных кредитных договоров с субъектами хозяйствования с признаками фиктивности, которые прямо или косвенно были связаны с владельцами и руководителями указанных банковских учреждений.
"В настоящее время следствием доказаны факты хищения принадлежащих ПАО "Терра Банк" 360 млн грн, в связи с чем сообщено о подозрении в совершении хищений денежных средств банков в особо крупных размерах семи членам установленной преступной организации во главе с Цыплаковым. В состав преступной организации входили другие собственники и руководство ПАО "Терра Банк" и руководители ряда юридических лиц, которые для создания видимости обеспечения кредитных обязательств предоставляли в залог банку имущество, стоимость которого в сотни раз была завышена либо вообще не принадлежала заставодателям", - отмечается в сообщении.
Как отметили в ГПУ, 27 апреля при оперативном сопровождении Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины следователями проведены обыски по месту жительства этих лиц, входящих в преступную организацию.
В отношении двух членов организации судом решается вопрос об избрании меры пресечения, остальные пятеро человек объявлены в розыск.
По данным СМИ, Руслан Цыплаков, собственник "Терра Банка" и Пивденкомбанка, которые были признаны неплатежеспособными в 2014 году, был приятелем Виктора Януковича-младшего, погибшего в 2015 году.
«Аргумент» [3]
В тему:
Ссылки:
[1] https://argumentua.com/novosti/kriminal
[2] http://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=207042
[3] http://argumentua.com
[4] http://argumentua.com/stati/tsypa-dlya-prokurorov
[5] http://argumentua.com/stati/semya-ruslan-tsyplakov-ot-razboya-do-ferrari
[6] http://argumentua.com/stati/dengi-na-titushek-kak-semya-yanukovicha-finansirovala-antimaidan
[7] http://argumentua.com/stati/kak-u-shufricha-i-rudkovskogo-otzhali-neftegazdobychu
[8] http://argumentua.com/stati/kak-rudkovskii-i-shufrich-delili-biznes-pri-pomoshchi-donetskikh-banditov-dokumenty