В первой половине 2016 сотрудники Государственной фискальной службы изъяли 190 тонн грецкого ореха в ООО «Герра Плюс», которые были отправлены на хранение на Херсонщину.

Об этом пишет местное издание «Мост» со ссылкой на пояснительную записку к проекту постановления Верховной Рады «О признании работы главы Государственной фискальной службы Украины Насирова Р.М. и его первого заместителя Билана С.В. неудовлетворительной и освобождения их от занимаемых должностей», передают Наші гроші. [2]

В начале февраля прошлого года следственным управлением ФГ ГУ ДФС в Запорожской области было начато уголовное производство по факту фиктивного предпринимательства ООО «Герра Плюс» и уклонения от уплаты налогов должностными лицами ООО «Алазоны».

На основании уголовного производства в апреле 2016 следственным судьей Орджоникидзевского районного суда г.. Запорожье Гашук К.В. был вынесен ряд постановлений, которыми предоставлено разрешение на обыски в помещениях предприятий, которые не были связаны с «Герра Плюс». Например, группа следователей пыталась изъять грецкие орехи ООО «Экстра Натс Украины», однако группа активистов с владельцами фирмы в присутствии журналистов помешала им это сделать.

Позже следователи изъяли 69 т орехов из трех грузовых автомобилей «Герра Плюс», которые находились на территории ООО «Ильичевский морской рыбный порт» и ГП «Ильичевский морской торговый порт».

Эти орехи были переданы на хранение частному предприятию ООО «Трейлер-Юг». После этого на основании все тем же постановлением было изъято еще около 120 тонн грецких орехов, которые также были переданы на хранение «Трейлер-Юг».

В результате было изъято около 190 тонн орехов, которые были вывезены из г.. Черноморск на расстояние 235 км в складские помещения предприятия-хранителя по адресу г.. Херсон, Николаевское шоссе, 25.

По этому адресу зарегистрировано несколько фирм, одна из них - ООО «Херсонхолод». Ее основателем является Вергинская компания «РН Групп Лимитед», бенефициаром которой является Евгений Насиров. Это родной брат отстраненного председателя ДФС Романа Насирова, которого НАБУ обвиняет в подписании незаконной рассрочки фирмам беглого нардепа Александра Онищенко.

Из пояснительной записки к проекту парламентского постановления также известно, что ДФС затем передала упомянутые орехи на хранение другой фирме - ООО «Опторг Компани», которая вывезла их в г.. Кодыма Одесской области.

Из писем ДФС усматривается, что транспортировка орехов с одного места хранения в другое осуществлялось представителями «Опторг Компани» с использованием собственных транспортных средств, информация о марках, государственных номерных знаках указанных транспортных средств не фиксировались.

В то же время, первый заместитель Главы ДФС Сергей Билан в своих письмах отметил, что передача изъятых грецких орехов частным предприятиям-хранителям происходила исключительно на основании актов приема-передачи без оформления каких-либо других обязательных документов.

«Аргумент» [3]

 В тему:

• Порошенко назначил протеже Кононенко из «ореховой мафии» зампредседателя СБУ по борьбе с коррупцией [4]
• Саакашвили возмущен одесской СБУ, которая под крышей из Киева «рэкетирует бизнес» [5]
• Гройсман назвал «бредом» «договорняк» о назначении Луценко в обмен на сохранении Насирова в ГФС [6]
• Бардак, провалы, расцвет преступных «схем»: чего на самом деле достиг Роман Насиров [7]
• Оскал фискала. Подробности дела Насирова [8]
• Ведомство Насирова продолжает лидировать в вымогательстве денег у бизнеса, — опрос [9]