Федеральное управление уголовной полиции Германии (BKA) в среду, 20 февраля, сообщило о том, что оно конфисковало имущество на общую сумму €50 млн по делу о «русской прачечной» — отмывании денег гражданами России.
BKA сообщило [2], что ведет расследование этого дела уже три года, дело ведется в отношении троих обвиняемых.
На этой неделе оно конфисковало четыре объекта недвижимости в городах Нюрнберг, Регенсбург, Швальбах и Мюльдорф-на-Инне общей стоимостью €40 млн, которые принадлежали обвиняемым. Кроме того, были арестованы еще около €6,9 млн на счетах в разных немецких банках, а также латвийском банке.
По данным мюнхенской прокуратуры, средства, вложенные в эту недвижимость, были получены в результате деятельности «русской прачечной». Отмыванием денег, по данным немецких властей, занималась группировка во главе с директором латвийского Trasta Komercbanka, лицензия которого была отозвана в 2016 году. Деньги отмывали через тысячи фиктивных компаний. По данным BKA, в общей сложности в период с 2011 по 2014 год таким образом было отмыто более $22 млрд, которые были переведены из двух десятков российских банков через банки в Латвии и Молдавии, а эта группировка заработала более $100 млн.
«Аргумент» [3]
В тему:
Ссылки:
[1] https://argumentua.com/novosti/za-rubezhom
[2] https://www.bka.de/DE/Presse/Listenseite_Pressemitteilungen/2019/Presse2019/190220_RussianLaundromat.html
[3] http://argumentua.com
[4] http://argumentua.com/novosti/deutsche-bank-proveryaet-rossiiskikh-klientov-na-otmyvanie-6-mlrd
[5] http://argumentua.com/novosti/v-avstrii-glava-ap-lozhkin-figuriruet-v-ugolovnom-proizvodstve-po-state-otmyvanie-deneg-nard
[6] http://argumentua.com/novosti/za-otmyvanie-desyatkov-millionov-evro-ispaniya-obyavila-v-rozysk-firtasha