СБУ викрила посадових осіб Луганської обласної державної адміністрації та керівників будівельної компанії на привласненні 10 мільйонів гривень, виділених державою на будівництво дитячого будинку сімейного типу в зоні ООС.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисники в кілька разів завищили вартість будівельних матеріалів, а незаконно отримані гроші вони перевели на рахунки декількох фіктивних фірм-субпідрядників, зареєстрованих у Харкові. Відмивання грошей відбувалося через конвертаційний центр.

СБУ встановила, що частину виведених коштів комерсант переказав в окупований Луганськ. Там він вклав гроші в роботу підконтрольної будівельної компанії, яка регулярно здійснювала відрахування в так званий «бюджет» терористів «ЛНР».

Протягом обшуків в офісах підрядної фірми в Києві, у двох приміщеннях конвертаційного центру та за місцем проживання фігурантів справи вилучено бухгалтерську документацію і матеріали, що підтверджують проведення операції. Також знайдено докази провадження господарської діяльності на тимчасово окупованій території Луганської області і понад 2,6 мільйона гривень готівкою.

Фото: ssu.gov.ua

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, скоєних із метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни кордонів територій або державного кордону України, вчинене в особливо великих розмірах) і ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

«Аргумент» [2]

На цю тему:

• Президент Зеленський звільнив призначеного ним раніше голову Луганської ОДА і призначив іншого [3]
• Юрія Гарбуза звільнено з посади очільника Луганської ОДА [4]