Суд дал разрешение на проведение внеплановой документальной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ДТЭК Днепроэнерго» в рамках уголовного производства по обвинению в финансировании терроризма.
Об этом свидетельствует постановление Бабушкинского районного суда г.. Днепропетровска от 13 октября, сообщают Наші гроші. [2]
По данным расследования, должностные лица «ДТЭК Днепроэнерго» в конце 2014 - в феврале 2015 осуществили финансирование терроризма, а именно: по договору от 20.06.2014 купили в ООО «Восточная Угольно-Энергетическая компания» (г. Донецьк) уголь, который был поставлен на «Криворожскую ТЭС» и «Приднепровскую ТЭС». В свою очередь «Восточная Угольно-Энергетическая компания» перечисляла деньги ООО «Донантрацит», которые «переводились в наличные и были направлены на финансовое обеспечение террористической деятельности», считает следствие.
Грузоотправителями указанного угля были ООО «Донвуглетехинвест», ООО «Ремавтоматика» и ООО «Эксимэнерго «ТЭК», которых непосредственно выбрала именно ООО «Восточная Угольно-Энергетическая компания».
С апреля 2015 отношения между ООО «Восточная Угольно-Энергетическая компания» и ПАО «ДТЭК Днепроэнерго» прекращены.
В ходе проверки «ДТЭК Днепроэнерго» инспекторы должны проверить, в частности, сколько угля было отгружено от ООО «Восточная Угольно-Энергетическая компания», а также действительно ли фирма вернула «ДТЭК Днепроэнерго» 315 млн грн неиспользованных авансов. Проверка будет проведена с 19 октября по 6 ноября.
Владельцами ПАО «ДТЭК Днепроэнерго» является Фонд госимущества (25%), а также «DTEK energy bv» (Нидерланды, 43,81%) и «DTEK Holdings Limited» (Кипр, 25%), подконтрольные Ринату Ахметову.
Основательницей ООО «Восточная Угольно-Энергетическая компания» является жительница Донецка Елена Лимонко, директором - Татьяна Паламарчук. На Лимонко также было зарегистрировано ООО «Энергооптторг», которое ранее было одним из крупнейших поставщиков группы Ахметова.
Учредителями ООО «Донвуглетехинвест» (Донецк) является основатель компании «Coal Energy» Виктор Вишневецкий и «Nertera Investments Limited» (Кипр).
Учредителями ООО «Эксимэнерго« ТЭК »(Мариуполь) тот же Виктор Вишневецкий и Nertera Investments Limited (Кипр), директором - Андрей Агафонов.
Учредителями ООО «Ремавтоматика» (Днепропетровск) является Татьяна Грицай, директором - Николай Тананакин.
Учредителями ООО «Донантрацит» (Мариуполь) является компания «Nertera Investments Limited» (Кипр) и ООО «Донпромбизнес» (Донецк), учредителями которого являются Виктор Вишневецкий и Nertera Investments Limited.
Директором «Донантрацита» значится Дмитрий Фирсов, а фирмы «Донпромбизнес» - Владимир Елагин.
«Аргумент» [3]
В тему:
Ссылки:
[1] https://argumentua.com/novosti/kriminal
[2] http://nashigroshi.org/2015/11/04/pidpryjemstvo-ahmetova-pidozryuyut-u-finansuvanni-terorystiv-cherez-vuhillya-vyshnevetskoho/
[3] http://argumentua.com
[4] http://argumentua.com/novosti/v-zaderzhannykh-furakh-akhmetova-soldatskaya-eda-bloki-sigaret-termobele-i-kamuflyazh
[5] http://argumentua.com/novosti/u-akhmetova-nastoichivo-protalkivayut-dogovornyak-s-terroristami-ob-ugle
[6] http://argumentua.com/stati/nekhvatka-uglya-diversiya-na-vysshem-urovne
[7] http://argumentua.com/novosti/u-akhmetova-podtverdili-ego-vyzov-na-dopros-v-gpu-i-schitayut-chto-voprosov-k-nemu-bolshe-ne
[8] http://argumentua.com/novosti/lutsenko-zhivet-po-novomu-ili-pochemu-akhmetov-poputchik-revolyutsii
[9] http://argumentua.com/novosti/u-akhmetova-interes-k-aeroportu-berdyanska-obyasnili-neobkhodimostyu-vozit-spetsialistov-bor
[10] http://argumentua.com/stati/rinat-akhmetov-soderzhit-dnr
[11] http://argumentua.com/novosti/akhmetov-obsuzhdet-s-surkovym-ideyu-obshchego-lidera-dlya-donbassa-smi