В период 2015-2016 годов Приватбанк выдал более 1 млрд долларов 28-ми харьковским компаниям, которые в момент выдачи наличности контролировались лицами, связанными с Игорем Коломойским.
По информации журналиста Грэхема Стэка на сайте OCCRP [2], по меньшей мере на 185 млн долларов из этой суммы не было залогов, отмечает Ukrainian News Agency [3].
Примечательно, что практически все из компании были зарегистрированы в 2015 году и почти у всех уставный капитал равнялся тысяче гривен. Несмотря на это, им удалось получить почти 28 млрд кредитов в Приватбанке.
По информации журналиста, деньги ушли компаниям Виктора Шкинделя (бывший глава «Днеправиа») — 154,1 млн долларов, Вячеслава Плакасова (гендиректор «Оптима 770») — 136,8 млн долларов, Ивана Маковийчука (директор туристической компании «Скорзонера-Закарпатье») — 154,4 млн долларов, Сергея Казарова (бывший глава «Цюрупинского Агропостача») — 155,6 млн долларов, Владимира Головко (глава «Запорожнефтепродукта») — 141,2 млн долларов, Игоря Маланчака (гендиректор заправок «Колумбини») — 148,8 млн долларов, Вадима Андреюка (менеджер «Укрнафты») — 115,3 млн долларов.
Еще два человека — Анатолий Деркач и Виталий Немов были, как предполагает журналист, подставными лицами. Один из них работал на заправке, другой — таксистом, они получили 50,6 млн долларов.
Все компании, получившие миллиард долларов, были ликвидированы в начале 2017 года.
В тему:
Ссылки:
[1] https://argumentua.com/novosti/kriminal
[2] https://www.occrp.org/en/investigations/6533-ukraine-s-top-bank-lent-owner-s-lieutenants-1-billion-before-nationalization
[3] https://ukranews.com/news/501027-devyat-chelovek-poluchyly-ot-pryvatbanka-kolomoyskogo-1-mlrd-pered-nacyonalyzacyey
[4] http://argumentua.com/novosti/oligarkh-kolomoiskii-dolzhen-za-dnepr-arenu-prezidentu-reala-i-korolyu-ispanii
[5] http://argumentua.com/novosti/eshche-odna-aviakompaniya-kolomoiskogo-bankrot