Прокуратура по борьбе с коррупцией Испании просит для бывшего директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Родриго Рато пять лет тюрьмы по подозрению в мошенничестве при выходе на биржу банка Bankia.
Об этом сообщило агентство Europa Press [2].
По его информации, экс-глава МВФ, который ранее являлся президентом Bankia, может быть причастен к обману инвесторов. Ранее испанский судья Фернандо Андреу предложил возбудить дело против Рато и еще около 30 физических и юридических лиц, которых заподозрили в мошенничестве и фальсификации финансовых отчетов. По мнению судьи, в 2010 и 2011 годах бывшее руководство финансового учреждения предоставило ложные данные для выхода банка на биржу. У прокуратуры и общественного обвинения был месяц на то, чтобы запросить открытия судебных слушаний или прекращения дела.
Родриго Рато занимал ранее посты вице-премьера Испании (1996-2004), директора-распорядителя МВФ (2004-2007) и президента Bankia (2010-2012). В феврале текущего года суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы по делу о финансовом мошенничестве. Процесс, по которому проходили более 60 человек, был связан с использованием «черных карт» банка Caja Madrid (позже Bankia), на которых хранились средства, скрывавшиеся от налоговых служб королевства. Согласно версии обвинения, с помощью этих карт в период с 2003 по 2012 год подозреваемые потратили свыше €12 млн на личные нужды.
«Аргумент» [3]
В тему:
Ссылки:
[1] https://argumentua.com/novosti/za-rubezhom
[2] http://www.europapress.es/
[3] http://argumentua.com
[4] http://argumentua.com/novosti/v-gpu-uveryayut-chto-stolyarchuk-yakoby-ne-podpisyval-volnuyu-kolobovu
[5] http://argumentua.com/stati/kak-gpu-razvalila-delo-eks-ministra-kolobova
[6] http://argumentua.com/russkaya-mafiya-v-ispanii-svyazana-s-sk-rossii-ispanskie-pravokhraniteli
[7] http://argumentua.com/novosti/glava-sledkoma-rf-stavlennik-mafii-prokuratura-ispanii
[8] http://argumentua.com/stati/tambovskaya-opg-cherez-putina-naznachala-ministrov-i-prokurorov-v-rossii-prokurory-ispanii