Клиенты российских банков массово жалуются на блокировку своих счетов из-за попыток банков автоматизировать процессы выявления подозрительных операций. Счета блокируются из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства.

Об этом сообщает КоммерсантЪ [2]. Более 80% жалоб поступает в отношении Сбербанка, который выступил пионером в процессе централизации таких проверок, уточняет издание.

В основном клиенты жалуются на три проблемы: блокировка карт при внесении или снятии крупных сумм либо переводах на счет клиента или третьему лицу. Они утверждают, что банк просит предоставить пояснения и копии документов, подтверждающие источник поступления денежных средств. Срок рассмотрения документов составляет два-пять рабочих дней. При этом после рассмотрения банк может принять отрицательное решение о разблокировке счета с формулировкой "документы не объясняют экономического смысла операций".

В Сбербанке говорят о том, что только около 10% всех заблокированных транзакций и счетов разблокируется после предоставлении документов или пояснений клиентов. 

«Аргумент» [3]

 В тему:

• Из России «бегут» миллиарды, кризис системный — Петр Авен, глава «АльфаБанка» [4]
• Банки России «входят в штопор» — Moody’s [5]
• Иностранные банки ушли из Белоруссии, остался только Сбербанк России [6]
• Путин отверг обвинения в диктаторстве. Его третий срок - любовь к Родине, ему Ё-СССР еще создать нужно [7]