В рамках расследования Служба безопасности Украины получила доступ к счетам и регистрационным документам компании «М.С.Л.».
Как пишет Первая инстанция [2], об этом стало известно из определения [3] Печерского суда Киева от 15 июня 2016 года, размещенного в Едином реестре судебных решений
Согласно судебным материалам, Главное управление СБУ в Киеве и области расследует уголовное производство от 14 декабря 2015 года по факту финансирования терроризма неустановленными должностными лицами ООО «М.С.Л.» (ч. 1 ст. 258-5 УК Украины).
СБУ подало в суд ходатайство о доступе и изъятии регистрационных документов фирмы «М.С.Л.», а также ее банковских счетов за период с 1 января 2013 года по настоящее время.
Детали расследования не уточняются. Ходатайство было удовлетворено судом частично – следователям СБУ судья предоставил доступ к запрашиваемым документам, но отказал в их изъятии.
Согласно информации из реестра юридических лиц, учредителями компании «М.С.Л.» является Иван Зализняк, Данил Гетманцев, «Эволот Лимитед», бенефициар фирмы – киприот Маркос Шиапанис. Руководитель компании — Георгий Ложенко.
Напомним, минувшей осенью Украина применила персональные ограничительные меры (санкции) к представителям крупнейших операторов лотерей в Украине – «МСЛ» и «Патриот». Как сообщало Министерство финансов, в отношении этих операторов лотерей предусмотрен ряд ограничительных мер, включая блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств, а также ряд других санкций. В середине 2014 года Минфин назвал незаконной деятельность трех крупнейших операторов государственных лотерей в Украине — «МСЛ», «Патриот» и «УНЛ» и призвал граждан бойкотировать эти лотереи.
В тему:
Ссылки:
[1] https://argumentua.com/novosti/kriminal
[2] http://1i.com.ua/sbu-podozrevaet-krupnejshego-operatora-loterej-m-s-l-v-finansirovanii-terrorizma/
[3] http://reyestr.court.gov.ua/Review/58309849
[4] http://1i.com.ua/kompaniya-s-rynka-foreks-otdala-dengi-vkladchikov-terroristam-donbassa/
[5] http://argumentua.com/stati/russkaya-ruletka-v-ukraine-loterei-v-nashei-strane-kormyat-napavshuyu-rossiyu