Швейцарская прокуратура провела обыск в офисе компании Рината Ахметова DTEK Traiding S.A. в Женеве в связи с угольным трейдером MAKO Traiding Александра Януковича.
Об этом пишет издание SonntagsZeitung в номере за 16 марта 2014 года, сообщает Hubs [2]. По информации авторов статьи, обыск проводили еще 27 февраля в течение двух часов в офисе компании, который находится недалеко от пристани Bergues в Женеве.
По информации издания, структуры Ахметова были тесно переплетены с компанией Януковича-младшего. Издание также называет Ахметова «щедрым спонсором» предвыборной кампании Виктора Януковича.
SonntagsZeitung в пресс-службе ДТЭК подтвердили факт обыска документов. «ДТЭК подтверждает, что швейцарские власти начали расследование о деятельности некоторых фирм украинских должностных лиц. Мы предоставили швейцарским правоохранительным органы финансовую и юридическую документацию нашего швейцарского филиала», — сообщили в пресс-службе. В ДТЭК также отметили, что являются полностью прозрачным бизнесом и соответствуют действующему законодательству страны, а посему готовы предоставить все необходимые документы следствию.
Ранее об обыске в офисе компании старшего сына президента сообщало издание Bloomberg. Пресс-секретарь прокурора Анри Делла Каса сообщил, что компания Mako Traiding SA зарегистрирована на Януковича формально. Представители швейцарского трейдера с украинскими корнями тогда отказались от каких-либо комментариев.
Существует ли связь между компаниями Ахметова и Януковича? Да, и об этом в прошлом году писали как украинские, так и иностранные журналисты.
Швейцарская фирма MAKO Trading SA была зарегистрирована 14 октября 2011 года в Женеве. Об этой компании можно найти упоминания в расписании конференции «Coaltrans Switzerland», где обсуждались вопросы цены угля и торгов в Европе.
Вскоре после этого была создана еще одна компания — MAKO Holding B.V. — 27 октября 2011 года в городе Гаага. Ее деятельность сопровождала юридическая фирма ITPS (Netherlands) BV, которая занимается оптимизацией налогов.
Эта же юридическая фирма, по данным «Украинской правды [3]», сопровождала деятельность голландской компании Metinvest BV Рината Ахметова и Вадима Новинского.
Но самое любопытное — это должность директора. В компаниях Януковича им является Феликс Блитштейн, ранее руководивший швейцарской фирмой Leman Commodities SA, связанной с «СКМ» Ахметова.
В январе прошлого года швейцарскому изданию Le Matin Dimanche удалось встретиться с Блитштейном. «Mako Trading — компания по торговле углем, принадлежащая Александру Януковичу... Это была моя идея, я увидел нишу в экспорте украинского угля», — сказал тогда Блитштейн.
По его словам, операции начались в апреле 2012 года, а на данный момент ( зима 2013) компания занимается торговлей исключительно антрацита с Украиной. «Сейчас мы не торгуем очень большим количеством, только от 40 до 50 тысяч тонн угля в месяц»- заявил тогда Блитштейн.
Рассказать о доходах компании менеджер Януковича отказался, но журналисты подсчитали, что МАКО в Женеве «продает уголь на 5-6 миллионов евро в месяц», а в швейцарском филиале работают три человека.
Как известно, санкции в отношении бывших украинских должностных лиц введены во многих европейских странах. По оценкам нового руководства страны, Янукович вывел в оффшорные счета около $70 млрд, оставив государственную казну пустой и ограбленной.
В тему:
Ссылки:
[1] https://argumentua.com/novosti/kriminal
[2] http://hubs.com.ua/business/shveytsarskaya-prokuratura-zaglyanula-v-gosti-k-ahmetovu.html
[3] http://pravda.com.ua/
[4] http://argumentua.com/stati/teper-tolko-v-sochi
[5] http://argumentua.com/stati/gadyushniki-donetskikh-akhmetov-london-klyuev-vena-sasha-yanukovich-kievskii-pechersk-zheneva-
[6] http://argumentua.com/novosti/kanaly-akhmetova-pokazali-chto-krovavuyu-draku-v-donetske-sprovotsirovali-evromaidanovtsy
[7] http://argumentua.com/novosti/akhmetov-zayavil-chto-gotov-vnesti-zalog-za-dobkina
[8] http://argumentua.com/novosti/akhmetov-o-situatsii-v-strane-my-odna-strana-i-ee-delit-ne-nuzhno