Фахівці з боротьби з відмиванням грошей в Deutsche Bank в 2016 та 2017 років роках рекомендували доповідати про численні транзакції за участю організацій, контрольованих президентом Дональдом Трампом і його зятем Джаредом Кушнером, в федеральний наглядовий орган США з фінансових злочинів.

Про це повідомила в неділю газета New York Times, передає Голос Америки. [2]

Посилаючись на п'ятьох колишніх і нинішніх співробітників Deutsche Bank, видання стверджує, що керівництво німецького банку, що виділяв кредити в мільярди доларів компаніям Трампа і Кушнера, відкинуло рекомендації своїх співробітників. Такі повідомлення ніколи не передавалися уряду.

Транзакції, деякі з яких стосувалися більш неіснуючого фонду Трампа, викликали попередження в комп'ютерній системі, призначеній для виявлення незаконної діяльності, повідомили New York Times колишні співробітники банку.

Після цього співробітники банку з фінансового моніторингу, які аналізували ці транзакції, готували так звані звіти про підозрілу діяльність, які, на їхню думку, потрібно було відправити до підрозділу міністерства юстиції по боротьбі з фінансовими злочинами, пише газета.

Одна співробітниця, яка аналізувала деякі з транзакцій, повідомила, що вона була звільнена в минулому році, після того як висловила стурбованість з приводу практики банку, повідомляє New York Times.

Газета наводить слова офіційного представника Deutsche Bank, яка заявила, що слідчим не перешкоджали піднімати питання про дії, визнаних потенційно підозрілими. Представник банку назвала «категорично помилковими» твердження, що співробітників банку переводили на інші посади або звільняли, щоб погасити тривоги, викликані будь-яким клієнтом. Вона також зазначила, що Deutsche Bank активізував боротьбу з фінансовими злочинами.

Представники Deutsche Bank і Trump Organization не відреагували на прохання Reuters про незалежні коментарі.

New York Times пише, що природа транзакцій, про які йде мова, неясна.

Принаймні деякі транзакції були пов'язані з грошовими потоками, одержувачами або відправниками яких були іноземні організації або особи, які банківські службовці визнали підозрілими.

Публікація з'явилася в той момент, коли Конгрес і влада штату Нью-Йорк розслідують відносини між Трампом, його сім'єю і Deutsche Bank і вимагають надати документи, пов'язані з підозрілою активністю.

Трамп подав судовий позов у ​​спробі заблокувати подання Палати представників про затребування фінансових документів, які були спрямовані в Deutsche Bank, Capital One Financial Corp, і бухгалтерську фірму Mazars LLP.

«Аргумент» [3]