Сотрудники следственного управления финансовых расследований Миндоходив наложили арест на средства и имущество, связанные с бизнесменом Сергеем Курченко [2].
Об этом заявил исполняющий обязанности начальника следственного управления финансовых расследований Главного управления Миндоходив в городе Киеве Сергей Потоцкий, сообщает УНН [3] со ссылкой на пресс -службу ведомства.
"Следователями начато сразу семь уголовных производств относительно служебных лиц группы компаний, связанных с именем Сергея Курченко, бизнес-империя которого появилась и бурно развивалась в последние годы практически из воздуха ... С целью обеспечения возмещения нанесенных государству убытков на средства, которые находятся на банковских счетах, в размере около 700 миллионов гривен, наложен арест, а также признаны вещественным доказательством и арестованы нефтеналивной комплекс в Херсоне стоимостью более 200 миллионов гривен", - отметил Потоцкий.
В частности, расследуются три факта уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах на общую сумму свыше 182 миллионов гривен. Выявлен факт хищения и последующей легализации средств в размере 800 миллионов гривен, а также начато два уголовных производства по фактам фиктивного предпринимательства, в рамках которых расследуется деятельность почти 50 фирм.
Кроме того, сейчас идут следственные мероприятия по разоблачению других схем незаконного формирования налогового кредита по НДС, в результате которых государству был нанесен ущерб почти на 2 миллиарда гривен, добавил Потоцкий.
Напомним, в начале этого месяца на официальном сайте МВД Украины в разделе розыска лиц, скрывается от органов появилось сообщение о розыске бизнесмена Сергея Курченко.
«Аргумент» [4]
В тему:
Ссылки:
[1] https://argumentua.com/novosti/kriminal
[2] http://argumentua.com/novosti/bank-kurchenko-obokral-vkladchikov-na-27-mlrd
[3] http://www.unn.com.ua/ru/news/1330866-ratifikatsiya-rimskogo-statutu-dozvolit-prityagnuti-do-vidpovidalnosti-posadovtsiv-rf-za-podiyi-v-krimu-minyust
[4] http://argumentua.com
[5] http://argumentua.com/novosti/chinovniki-za-tri-mesyatsa-khoteli-spustit-na-tenevye-tendery-400-millionov-gosfininspektsiy
[6] http://argumentua.com/novosti/vetek-sergeya-kurchenko-priobrel-80-aktsii-brokbiznesbanka-smi
[7] http://argumentua.com/novosti/mediakholding-umh-group-pereshel-v-sobstvennos-sergeya-kurchenko